因公司股东发生重大变化根据中华人民共和国公司法及本

因公司股东发生重大变化，根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定，兹定于2016年2月25日上午10:00在西安喜来登大酒店（西安市莲湖区沣镐东路262号）召开临时股东大会。本次议题为：

1、通报陕西圣高投资控股有限公司受让西安解放百货大楼股份有限公司90.59%股权的事宜；

2、公司章程的修改；

3、公司董事会、监事会成员的选举确定。

请持股股东按时参加。

联系人：朱奋志电话：82100901   82100903

特此公告

西安解放百货大楼股份有限公司

二O一六年二月四日

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