帮赌场洗钱牟利，捐款助学求心安

本报讯近日，宣城泾县公安局反电诈中心打掉一个帮助信息网络犯罪活动团伙，抓获数名犯罪嫌疑人，涉案金额高达300余万元。据悉，犯罪嫌疑人叶某在牟利时为求心安，给四川省某乡村学校捐款。

警方调查发现，2020年8月份，犯罪嫌疑人叶某于上海与老友黄某谈论生财之道时，想到了在马来西亚经商期间结识的开设网络赌场的华人“安安”，随后叶某联系上“安安”并表示想承接该赌场非法资金的洗钱业务。双方在敲定每成功转移一笔资金提取5%的提成后，达成合作协议。叶某拿下业务，又以每笔2.5%的提成让黄某负责具体转账操作。

面对庞大的资金流量，黄某先后招募了吴某、沈某、汪某三人帮助“洗钱”。其中，吴某负责核对账目并销毁账本，沈某负责转账操作，汪某则以700至1000元不等的价格收买他人银行卡用以转账等犯罪活动。短短几天，一个分工明确、上下层级严密的洗钱团伙就此诞生并迅速启动。2020年9月至10月期间，该团伙仅一张银行卡一天的交易次数就多达2000多笔，并成功向境外转移出300余万元的非法资金。叶某从中获利颇丰。

尝到甜头的叶某在激动之余又害怕法律制裁，为求心安，给四川省某乡村学校捐款。殊不知，法网恢恢，疏而不漏。

2020年11月，泾县公安局反电诈中心民警发现泾县城区内有收买、贩卖银行卡的不法行为。为揪出“卡虫”的幕后黑手，打击收售信用卡背后的犯罪链，民警顺藤摸瓜固定住利用收买的银行卡从事犯罪活动的团伙，又经过数月实地调查和乔装摸排，收集掌握了大量证据与团伙信息。

2021年3月19日，专案组分头出击进行收网行动，并于当日在江苏、安徽等地将该团伙成员一举抓获。新安晚报、安徽网、大皖新闻记者3月26日从泾县警方了解到，名主要犯罪嫌疑人已被泾县警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。

徐俊庭潘涯磊新安晚报安徽网大皖新闻记者曹庆

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