四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司 2019年度股东大会公告

根据《中华人民共和国公司法》和《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司章程》的规定，经四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司董事会研究，决定召开四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司（以下简称“宜宾金江农商银行”）2019年度股东大会。现将会议有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

（一）会议时间：2019年6月28日（星期五），预计会期半天。股东及委托代理人登记入场时间：上午8︰00-9︰00。会议正式开始时间上午9︰18。

（二）会议地点：叙州区翠柏商贸城蓝天宾馆学术交流厅。

（三）召集人：宜宾金江农商银行董事会。

（四）召开方式：现场投票。

（五）出席人员：宜宾金江农商银行股东及委托代理人、本行董事、监事、高级管理人员、见证律师、嘉宾及其他有关人员。

二、会议事项

（一）听取并审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2018年度董事会工作报告》

（二）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2018年度监事会工作报告》

（三）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司章程修正案（草案）》

（四）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2018年度财务决算报告》

（五）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2018年利润分配预案》

（六）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2018年股金分红方案》

（七）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2019年财务预算方案（草案）》

（八）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司关于变更注册资本的议案》

（九）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2018年度“三农”金融业务开展情况报告》

（十）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2018年度关联交易专项报告》

（十一）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2018年度董事薪酬分配方案》

（十二）审议《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2018年度监事薪酬分配方案》

（十三）审议《关于赖正林不再担任四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

（十四）审议《关于王天赐不再担任四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

（十五）审议《关于周祥不再担任四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

（十六）审议《关于李春强不再担任四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

（十七）审议《关于陈一良不再担任四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

（十八）审议《关于王永忠不再担任四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》

（十九）审议《关于选举四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事的议案》

（二十）审议《关于选举四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司第二届监事会非职工监事的议案》

三、参会股东及股东代理人的确定

为确保本次大会顺利召开，便于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2019年6月13日18︰00前报名登记；逾期未报名登记的视为自动放弃参会权和表决权。报名登记方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，可通过电话联系报名，也可亲自到四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司各机构报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的股东，应在规定时间内到四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司各机构确定委托代理人，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交委托代理人。

（三）代理其他自然人股东的股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的2%（869.81万股），代理企业法人股东股份加本人股份合计不得超过本行股本总额的10%（4,349.03万股）。

（四）在我行股东大会上被限制了表决权的股东，可以列席本次大会，其所持股份不计入本次股东大会有表决权股份内，其不享有在本次股东大会上的表决权。

四、出席会议注意事项

已报名登记的股东和代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和持股证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书、代理人身份证明和持股证明报到；

（三）法人股东应当由法定代表人或委托代理人出席会议。法定代表人或委托代理人出席会议应出示身份证明、授权委托书和持股证明。

五、其他事项

（一）出席会议人员的交通费、餐饮费、住宿费自理。

（二）联系方式：

1．联系人：秦旭昆、魏铭民

2．联系电话：0831-6255185

3. 联系地址：四川省宜宾市叙州区柏溪镇翠柏大道770号

4．邮政编码：644600

四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司

二〇一九年六月六日

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