四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年度股东大会决议公告

声明：本行董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）2020年度股东大会于2021年6月4日在四川省宜宾市叙州区翠柏商贸城蓝天宾馆学术交流厅召开，本次会议由董事会召集，行长郑里先生主持，会议采取现场记名投票方式表决。本行董事5人、监事4人及董事会秘书出席会议，高级管理人员列席会议。

一、会议出席情况

出席本次股东大会的股东及委托代理人82人，代表有表决权股份数为34，100.06万股，占本行有表决权股份总数的88.24％。符合《中华人民共和国公司法》和本行《章程》的有关规定。

二、议案审议及表决情况

（一）议案1：《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年董事会工作报告》

同意34，100.06万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（二）议案2：《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年监事会工作报告》

同意34，100.06万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（三）议案3：《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年财务决算报告》

同意34，100.06万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（四）议案4：《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年利润分配方案》

同意34，100.06万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（五）议案5：《关于审议<四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（修订版）>的议案》

同意34，100.06万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（六）议案6：《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司监事会关于对2020年董事会、监事会及高级管理层及其成员履职评价报告》

同意34，100.06万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（七）议案7：《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年董事薪酬分配方案》

同意33，229.98万股；反对870.08万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的97.45%，该议案表决通过。

（八）议案8：《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2020年监事薪酬分配方案》

同意33，229.98万股；反对870.08万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的97.45%，该议案表决通过。

（九）议案9：《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2021年财务预算方案》

同意34，100.06万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（十）议案10：《四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司2021年资本计划》

同意34，100.06万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（十一）议案11：《关于修订<四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司清产核资、资产评估及净资产处置工作方案>的议案》

同意34，100.06万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

（十二）议案12：《关于<宜宾农村商业银行股份有限公司吸收合并四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司对价换股方案>的议案》

同意34，100.06万股；反对0万股；弃权0万股。同意的表决股份数占出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份数的100%，该议案表决通过。

三、律师见证情况

四川法光律师事务所指派蔡富丽律师、黄文勇律师和吴享超律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书，认为本次会议的召集和召开程序、出席人员资格和召集人的资格以及表决程序均符合法律法规及本行《章程》的规定，本次会议的表决结果合法有效。

特此公告

四川宜宾金江农村商业银行股份有限公司

2021年6月5日

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