浅谈经济诈骗犯罪的特点和预防

乔小兵

当前，榆林市各种诈骗犯罪活动主要表现为，非法吸收公众存款、集资诈骗、合同诈骗、非法经营等形式的诈骗犯罪行为，直接损害广大群众的切身利益，扰乱了正常的社会经济秩序。

榆林市经济诈骗犯罪特点主要表现为：一是涉案金额巨大，犯罪涉及面广。在榆林市该类犯罪，主要集中在煤炭运销行业、房地产、金融等多个领域，涉案金额动辄数百万乃至上千万。二是犯罪的职业化程度高。犯罪分子大多有过非法集资、传销等违法犯罪的劣迹。从预谋犯罪到设立公司招募同伙乃至按计划、分步骤实施有组织的诈骗行为，整个过程都有严密的分工，各个环节往往是单线联系，导致警方调查取证难。三是欺骗性强，多以合法身份作掩护。犯罪分子为吸引群众“投资”，给投资的群众空口许诺高额回报，往往成立公司、有完备的营业执照等合法手续后，巧立名目，让人真假难辨。四是作案手段不断翻新、诈骗形式多样。有的犯罪分子以定期支付红利等回报为诱饵，使集资参与人暂时获得实惠，从而扩大非法集资活动的规模和诈骗钱财。犯罪分子大多用后期骗取的资金支付、偿还前期从群众手中骗来的巨额资金本息和提成，给社会埋下不稳定因素。

为有效预防和惩治此类犯罪行为，笔者提出以下对策。一是加大对群众的法制宣传教育力度，建立预防经济诈骗犯罪的预警机制。政府部门可以有针对性地开展典型案例警示教育会，以案说法，使群众了解各种经济犯罪诈骗的形式和手段，提高群众防范风险意识。二是检察机关要注意在办案中把握好适用法律的尺度，依法贯彻适用“宽严相济”的刑事政策，充分发挥检察职能。对于诸如非法集资、合同诈骗等经济犯罪中危害不大的且能及时退还、退赔群众损失的案件，可依法从宽处理；对于那些主观恶性大，肆意诈骗群众巨额钱财的犯罪分子，要做到从严打击，最大限度地减少犯罪行为给群众造成的损失。三是多管齐下，综合治理。对政府部门来说在招商引资工作中要合理行使行政审批权，认真考察申请人的投资实力，不给犯罪分子以可趁之机；切实处理好办案的法律效果和社会效果之间的关系，既要严惩罪犯，又要注意及时挽回群众损失，防止犯罪分子转移财物，积极引导受骗群众做好提起刑事附带民事赔偿的工作。

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