跨省追查破疑案诈骗分子落法网 市公安局榆阳分局18天破获一起60万元特大诈骗案

本报记者吕晶 实习生段飞董青青报道8月8日，在榆林市做钢材生意的罗先生被人骗走60万元货款。罗先生心急火燎地去市公安局榆阳分局刑警大队报了案。8月26日，榆阳分局民警经过北京、天津两地的追查，将犯罪嫌疑人押解回榆。至此，一起案值60万元的大型诈骗案件18天就被破获。

轻信卖家

受害人打出货款60万

罗先生与自称叫陈杰的交易方经过多日洽谈后，最终敲定合作，双方约定装好货后付款。8月8日当天，罗先生派出的4辆装货车在北京中冶瑞泰的仓库装满120吨钢材后，罗先生将60万元货款打入陈杰指定的账号。

正当装货车要离开仓库时，却被中冶瑞泰公司职工拦住了去路，告知货款还未打入。罗先生得知这一情况后，迅速与和他交易的陈杰联系，不料陈杰的手机却已经关机。罗先生立刻意识到，自己可能上当受骗了。他迅速来到市公安局榆阳分局刑警大队报了案。

跨省破案

三民警争分夺秒追嫌犯

榆阳分局接案后，迅速上网查找货款的去向。民警们发现，接收到货款的账号开户行为农业银行北京永定门外支行。民警连夜赶到北京，在该行查询后，发现犯罪嫌疑人利用北京与天津两地的两张银行卡进行作案。民警分析后，确定犯罪嫌疑人在天津市，于是立刻赶赴天津市，在开户行调出监控录像，与北京开户行的监控进行比对后，锁定了犯罪嫌疑人体貌特征。

几日内，犯罪嫌疑人一直通过自动取款机进行洗钱，但是由于自动取款机每日提取现金最高不得超过两万元，套现速度太慢，因此，犯罪嫌疑人在8月13日又在中国农业银行办理了4张银行卡，并将先前卡上的钱给4张卡上各划入10万元，然后每天在天津城区内4个不同地方的自动取款机上各提取现金两万元，同时，用以周守红名义开户的卡每天给以唐向亮名义开户的卡上打入两万元，即时取现。如此一来，犯罪嫌疑人每天共可套现10万元。按照这样的速度，8月18日，犯罪嫌疑人便可将60万元赃款全部套现。

据警方介绍，该犯罪嫌疑人反侦查能力极强，每次开户、取款时都戴着鸭舌帽和墨镜，监控录像上从来不露出真面目，他的手指上还缠了胶带，防止在取款机上留下任何指纹。

榆阳分局刑警大队民警与当地警方合作，迅速排查布控，盯住犯罪嫌疑人现身过的自动取款机地点进行蹲点守候，经多日艰苦守候，于8月17日将正在取款的犯罪嫌疑人抓个正着。

玩空手套

分别装作卖主买主

犯罪嫌疑人张某被抓获后，最初并不承认自己有诈骗行为，说自己是被人利用，只是帮人取钱。而警方在调查案件时，了解到张某每次作案都固定乘坐一辆出租车。而出租车司机也向警方详细交待了张某的每次行踪。待警方出示了一系列人证、物证后，在铁的证据面前，犯罪嫌疑人张某才对其犯罪行为供认不讳。

做过钢材生意的人都知道，一般来说，交易双方都是装货后付款，因为有货在手，所以不怕对方玩空手套白狼的把戏。而又有谁能料想到，张某是一人分饰卖主、买主两个角色，打了时间差行骗。原来，张某与罗先生洽谈生意时，自称自己为北京申东商贸公司的业务员，每吨钢材的报价为4380元，同时，他又以上海某公司的名义联系北京中冶瑞泰公司，称自己需要120吨钢材，敲定的价格每吨为4400元。

8月8日，当罗先生的装货车在北京中冶瑞泰公司的仓库装货时，该公司人员误以为是上海的公司前来装货。与此同时，犯罪嫌疑人张某只是躲在暗处，把握住交易时间，当4车货物即将装完时，他打电话给罗先生要求付款。罗先生与装货司机联系后，确认了货物即将装车完毕，便于当日上午9时左右将60万元打入对方账户。待4车钢材全部装载完毕正要离去时，却被该公司拦截要求付款，此时，罗先生才慌忙与中冶瑞泰公司联系，获知该公司并无此人。

迅速追赃

26万元已被追回

警方将张某抓捕归案后，迅速展开取证调查工作，同时争分夺秒展开追赃行动。据了解，张某将所得赃款放在亲戚、朋友家中，还给别人借出一部分。截至目前，警方已将26万元赃款追回，其余赃款正在继续追缴。

榆阳分局民警曹奋瑜告诉记者，警方已经对犯罪嫌疑人张某刑事拘留，下一步将向检察机关提请批准逮捕。

警方告诫市民，当今诈骗方式花样不断翻新，做生意时千万不能只听一人之言，要与交易方正式洽谈，与交易公司负责人核实情况，更为重要的是，付款时一定要打入交易方的公司账号内，切不可打入个人账户，谨防上当受骗。

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