传销换上“电商马甲”64万人掉“坑”

自贡市警方破获一起特大网络传销案

近年来，在国家的倡导下，“电子商务”发展迅猛，但有的不法之徒却打着“电子商务”名号进行网络传销违法犯罪活动。前不久，自贡自流井警方在“夏安”行动中，通过三个多月的艰苦工作，打掉了一个假借“电子商务”名义、涉及7省20多个地市64万人、涉案4000多万元的特大网络传销团伙，这也是自贡自新中国成立以来打掉的最大的网络传销犯罪组织。

出动80多警力 摧毁特大网络传销窝点

3月26日上午，自流井公安分局宽敞的运动场里，由经侦、刑侦、网监、巡控、派出所等80多名警力组成的抓捕队，整装待命。9点钟，副局长罗龙华一声令下，民警们分别登上行动指挥车和特警大巴车，紧急赶赴位于某工业开发区内的电脑城。

“便衣民警控制大楼各通道”“着装民警进入办公区域抓捕犯罪嫌疑人”……一道道指令火速传递到各个行动小组，经侦大队副大队长梁晖率领民警径直奔向电脑城四楼一家名叫“自贡市某电子商务有限公司”的办公区。“所有人员都不准动，我们是警察，请配合调查。”随后，民警们将现场13个工作人员控制。经询问核实，13人正是警方欲抓捕的该公司实际控制人平哥、董事长陈姐、开发部总监刚哥（均为化名）等高层管理及骨干人员，警方还现场扣押了电脑46部，冻结资金数百万元。

随着犯罪嫌疑人落网，这起被警方命名为“0117”的特大网络传销案得以告破，这一自贡地区以网络为平台的特大传销案的真实案情也随之大白于天下。

118层“金字塔” 64万人陷入网络传销陷阱

今年元月11日，自流井公安分局经侦大队接到该区工商部门报案，称有家叫“自贡某电子商务有限公司”的企业，涉嫌违法传销，并希望与公安机关联手，共同调查、打击。

按分局安排，经侦大队抽调出精干警力开展前期侦查。这一查，连办案经验丰富的民警都吃惊不小：该公司打着“电子商务”的名义，通过网络实施传销，规模非常大。由于案情重大，1月17日，分局整合多警种力量，成立了包括网安、技侦、情报、刑侦、治安、巡控等在内的“0117”专案组。经两个多月的明察暗访，专案组终于掌握了这家网络传销公司的情况：2016年初，经商几经碰壁未获成功的自贡籍人平哥，注册成立了“自贡某电子商务有限公司”，自任法人，任命陈姐为董事长、有计算机专长的刚哥为技术开发部总监。公司打着“整合资源，服务民生”旗号，通过线上线下大肆鼓吹“消费获积分返利”，引诱商家或消费者入会，并以收取每个商家580元、每个会员30元的入会费方式，聚财敛财。

不但如此，公司还要求新入会会员必须发展3个新的会员，被发展的新会员每人再发展3名新会员，以此类推，每个人可以发展10个层级的有效会员，在组织构架上形成“金字塔”式逐层发展团队成员的层级关系，按照发展成员的数量多少作为计酬返利依据。也就是说，以“3的N次方”的形式发展会员。这样计算下来，每个人发展10层有效会员可达到88572人，发展新会员的会员即便一分钱都没有消费，每个人每月发展下线会员有多少人，就会有相应数量的固定收入。这种“拉人头、收会费”、形成“上线下线”隶属关系及复式计酬（传销员可以从其个人销售产品或服务中获取报酬，也可以以其介绍加入的传销员数量和这些人的销售业绩作为计酬依据获得报酬）的做法，其特征与组织、领导传销活动罪的特征完全一致。

截至破案，这座“电子商务”传销“金字塔”会员层级已高达118层，参与人员涉及湖北、河南、北京、山东、广东、福建和四川等20多个省市，会员总数超过64万，涉案金额初步统计已达4000多万元。

市区警方联手 历时三个多月艰辛办案

“0117”特大网络传销案引起了自贡市公安局、自流井公安分局两级公安机关高度重视。

为把案子办成经得起历史和时间考验的“铁案”，专案民警制定了案侦工作“三步走”策略：第一步是针对该公司活动特点，制定了详细的抓捕、审讯、搜集、固定证据等各个侦查环节方案，特别是强化了涉案电子证据的收集与固定的预案，确保调取、保存、鉴定等程序全程依法、规范。第二步是在自贡市公安局网安支队大力协助下，锁定了这家公司的后台服务器、会员注册APP、积分返利、会员层级和人数、重点骨干人员信息等重要情况。第三步是外查固定证据，民警们辗转成都、重庆、眉山等地，查询涉案账户100多个，查明涉案资金流向、账户基本情况、资金流量和存量以及涉案公司总部、办事处组织网络和会员层级体系、电子数据储存地等关键信息，为顺利破案奠定了充实的证据基础。抓捕行动后，专案组又前往省公安厅经侦总队汇报案情，到眉山经侦学习、讨教办案经验，赴重庆找专家做科学鉴定，逐人建档立卷，逐条线索予以核实。经过近一个月左右的艰苦努力，终于在法定时限内完成了证据的全面收集和甄别，按时向检察院移送了案件。

“0117”专案从获取线索到收网、执行逮捕，历时90多天。在长达三个多月的办案中，专案民警和犯罪分子斗智斗勇，以情报为导侦，用技术突破技术，用技术攻坚技术，用技术压制技术，实现了经侦案件的传统办理向信息化条件下科技支撑办案的转身，使经侦工作有效转型升级。

规范电商行为需多部门联合行动

案件告破后，参战民警对案件的性质、特点等进行了认真总结。

近年来，在公安机关重拳打击下，不少传销窝点被摧毁。但部分传销人员为躲避打击，借助互联网，从线下走到线上，假借国家大力发展“互联网+”的政策，换上“电商马甲”，继续从事传销活动。“0117”特大网络传销案就是这方面的典型：它表面上是“电子商务”，打着“整合资源，服务民生”的旗号，但由于不是实体经济，没实际发生交易，单纯靠拉人头、发展下线获利，构成了典型的新型网络传销犯罪行为。由于与互联网、电商等沾边，普通群众一时无法分辨真伪，且更具欺骗性。如它规定每个会员发展新会员入会最多只能3个，这就让普通会员误认为是严格按制度办事的。殊不知，“3的N次”方式的发展会员架构，将呈几何级增长，故而在接近两年的短时间里它就在全国7个省、市20多个地方发展了会员64万多人。少数处于较上层的会员，最高返利月超万元，有非常大的诱惑力。但绝大部分会员都不会明白，这是商家设置的“温柔”陷阱，一旦有一天或者说迟早会有一天，再也发展不到下线或者发展的下线少了，整个系统就会崩溃。近年来，“善心汇”、湖南张健“五行币”、湖北“云在指尖”等传销案，不少受害者损失巨大，就是很好的例证。警方认为，如果这次没有及时发现取缔打击这家公司，不久的将来，一旦崩盘，肯定会给更多的会员造成难以弥补的损失。

“0117”特大网络传销案，为公安机关和其他政府职能部门加强保护电子商务健康发展和依法维护新时代社会经济秩序提出了新课题。规范电商行为，需工商、公安、电信等多部门联合行动，从审批、监管、排查、打击等多方面入手，提高电商入会门槛，才能使电商真正造福于民，而非祸害于民。对从事网络传销活动情节恶劣、社会危害严重，以及涉及人员、资金规模迅速扩大，存在重大资金风险和隐患、涉嫌犯罪的网站、公司和人员，公安机关要毫不留情坚决予以刑事打击。

（自贡晚报记者 赵永富）

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