四川乐至农村商业银行股份有限公司筹建工作小组公告

来源:资阳日报 2017-01-03 00:00 https://www.yybnet.net/

根据四川银监局《关于筹建四川乐至农村商业银行股份有限公司的批复》（川银监复〔〕号）和《中华人民共和国公司法》，经四川乐至农村商业银行股份有限公司筹建工作小组研究，决定召开四川乐至农村商业银行股份有限公司（以下简称“乐至农商银行”）创立大会暨股东大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议时间

年1月日（星期三），预计会期半天。

发起人（股东）及委托代理人登记入场时间：上午8时—8时分。

会议正式开始时间：上午9点。

二、会议地点

乐至宏扬·玲路酒店四楼宏扬厅（四川省乐至县天池镇帅乡大道号）

三、召集人

乐至农商银行筹建工作小组

四、参会人员

（一）乐至农商银行发起人（股东）及委托代理人；

（二）见证律师；

（三）列席嘉宾及其他有关人员。

五、审议事项

（一）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司筹建工作报告》

（二）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司设立费用的报告》

（三）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司章程（草案）》

（四）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则（草案）》

（五）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（草案）》

（六）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司监事会议事规则（草案）》

（七）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司董事会董事选举办法（草案）》

（八）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司监事会非职工监事选举办法（草案）》

(九) 审议《关于提名四川乐至农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事和第一届监事会非职工监事候选人的议案》

（十）选举四川乐至农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事

（十一）选举四川乐至农村商业银行股份有限公司第一届监事会非职工监事

（十二）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司经营方针和-年发展规划》

（十三）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司支持“三农”发展及-年农业贷款比例规划》

（十四）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司董事、监事薪酬管理办法（草案）》

（十五）审议《乐至县农村信用合作联社年财务决算方案》

(十六)审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司改革过渡期间利润分配方案》

（十七）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司改革过渡期间经营成果处置分配方案（草案）》

（十八）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司年度财务预算方案（草案）》

（十九）审议《四川乐至农村商业银行股份有限公司年度业务经营目标方案》

（二十）需由创立大会审议、表决的其他事项

六、参会股东及股东代理人的确定

为确保本次大会顺利召开，便于会议准备和会务工作安排，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的发起人（股东）按以下要求办理登记，逾期未登记的视同弃权。

（一）登记时间:年1月4日至1月日，上午8:-:，下午2:-6:。

（二）登记方式:现场登记。

（三）登记地址:乐至县天池镇中行路号3楼乐至县农村信用合作联社改革办。

（四）登记时需提供的相关手续及注意事项:

1.自然人发起人（股东）出席会议的，应持本人有效身份证件原件办理登记；自然人发起人（股东）的委托代理人出席会议的，代理人应持《授权委托书》（改革办提供）、委托人有效身份证件复印件及代理人有效身份证件原件办理登记。

2.企业法人发起人由法定代表人亲自出席会议的，应持企业法人营业执照复印件（加盖企业公章）、法定代表人有效身份证件原件办理登记；企业法人发起人委托非法定代表人出席会议的，代理人应持由法定代表人签字和加盖企业公章的《授权委托书》、企业法人营业执照及法定代表人有效身份证件复印件（均需加盖企业公章）和代理人有效身份证件原件办理登记。

3.代理其他自然人股份加本人股份合计不得超过乐至农商银行股本总额的2%（万股），代理企业法人发起人、认股人股份（包括本企业股份）合计不得超过乐至农商银行股本总额的%（万股）。

七、出席会议

已经登记的发起人（认股人）和委托代理人凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明报到；

（二）代理他人出席会议的，凭授权委托书和代理人本人身份证明报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业单位公章）和本人身份证明报到。

（四）凡因携带证件或文件不齐全，导致无法确认其发起人、认股人或代理人资格的人员，不能出席会议、参与表决。

八、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或委托代理人务必提前到达会议地点，并携带身份证明和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、餐饮费、住宿费自理。

九、会务联系

联系人：肖文德余辉