赌博网站吞噬资金21亿

□孙春旺高振兴

依托体育赌博网站，在境外人员的技术操控下，在国内发展赌博会员近万人，日投注金额高达数千万元，三年来共吞掉赌资21亿元，致使数百个家庭深受其害。日前，在上级公安部门的大力协助下，宿松县公安机关历时半年多的缜密侦查，成功摧毁跨境特大赌博网络，抓获犯罪嫌疑人7人，缴获作案电脑11台、手机17部，冻结涉案资金、股票2200万元。

在校大学生输掉70万

2018年7月26日，宿松县公安局下仓派出所接到辖区村民王某报案，称其儿子小王从2017年11月份以来，在互联网上赌博，累计输掉70万元。

接报后，下仓派出所迅速将案情报告给县公安局，县公安局立即指派治安大队开展调查。“你是怎么参与网络赌博的？”

面对办案民警的询问，王某的儿子小王羞愧地低下了头。

原来，三年前，小王在省内一所大学读书。其间在网上购买体育彩票中，结识了境外“易倍”体育赌博网站在国内的总代理“拉菲”（网名）“。拉菲”为人热情，善于分析、预测体育赛事结果。在“拉菲”的引荐下，小王注册了“易倍”体育赌博网站会员， “拉菲”“帮助”并在 的 下投注，刚开始，小王投注的体育赛事预测结果连连得手。尝到甜头的他，一发而不可收拾，不断提高投注的金额。但是好景不长，后来每次投注的体育赛事预测结果， “拉菲”都与 分析的结果背道而驰，几次下来，小王不仅输掉了前期赢来的钱，而且把通过网络平台借来的20多万元贷款都赔进去了。

为了偿还欠下的债务，小王不得不放弃学业到外面去打工，但找不到工资待遇好的工作。去年暑假，回到家里，父亲看小王的样子，感觉有什么事情瞒着家里。在父亲逼问下，小王说出了自己参与赌博的事情。

根据小王提供的线索，办案民警进行了认真研判分析，发现该赌博网站每天接收的投注金额数千万元，且不定期更新赌博账号，将资金分散转移至其他账号。同时，民警通过对“拉菲”真实身份的追查， “拉菲”查明 真名叫杨某，重庆市奉节县人。

幕后操控吸引人员参赌

鉴于案情复杂，宿松县公安局高度重视，专门从治安、网安、经侦及派出所等抽调精干民警成立“7·26”专案组，局长凌勇担任专案组长。

2018年8月8日，办案民警远赴重庆奉节县，在当地警方的协助下，将正在一个出租屋内操控“易倍”体育赌博平台的杨某及其同伙刘某抓获，现场扣押作案手机6部、电脑3台。

经查，杨某以前在重庆市开设了一家体育彩票店，2016年4月，通过网络结识了远在菲律宾经营“易倍”体育赌博网站的陈某。在交往中，陈某发现杨某不但对体育赛事非常感兴趣，而且身边有着丰富的人脉资源。于是以网站赢利高达55%的返点率，拉拢杨某成为“易倍”体育赌博网站在国内的总代理。

之后，杨某在重庆市区租房雇佣两名人员，成立工作室，并利用2018年足球世界杯期间许多人关注足球赛事的时机，通过互联网交友平台不间断推送预测赌球结果信息，以发红包、赠送高档手机、组织参赌人员出境旅游等方式招揽人员加入“易倍”体育赌博网站，成为代理或会员进行赌博活动。进一步侦查发现，杨某已在国内发展下级代理5个，另发展赌博会员数千人，遍及全国各地，涉案资金近亿元。

据杨某交代，为吸引更多的参赌人员成为“易倍”体育赌博网站会员，并参与赌博活动，其于2018年6月一次性购买了10部价值达万元的高档手机，赠送给参赌人员。

专案组查明“易倍”体育赌博网站利用幕后技术操控手段，故意给予新会员较多的赌博赢利机会，以此牢牢套住他们，令他们欲罢不能。本案中的王某，就是在这样的操纵下输掉了70万元。

利用交易平台转移赌资

同年10月，安徽省公安厅对该案予以挂牌督办。

根据杨某交代，专案组分兵两路，一路人马对该赌博网站分散在全国各地的资金账号进行冻结，另一路人马对杨某发展的下级代理实施抓捕工作。

随后，负责抓捕工作的民警分头赶赴浙江宁波市、重庆奉节县、湖北武汉市、广东深圳市等地开展抓捕，一举将杨某的下级代理人员戴某、熊某、方某等5人抓获，查获作案电脑9台、手机11部，冻结涉案资金及股票2200万元。

负责冻结账号的民警，在安徽省公安厅经侦总队的协助下，成功将“易倍”体育赌博网站设立在国内各地的数十个账号予以冻结。

专案组还查明该赌博网站的幕后老板陈某，将漂白的800万元赌资转移至国内的股票内。根据这一线索，专案民警赶赴广州市，将设立在广东某证券公司账户内的800万元股票予以冻结。

通过大量工作，专案组查明，2016年以来，犯罪嫌疑人杨某利用担任“易倍”体育赌博网站在国内总代理的身份，在全国各地广泛发展下级代理和会员队伍。至案发，共发展下级代理5个，会员数千人，涉案资金近亿元。杨某通过与网站结算赢取的赌资，从中获取返点佣金354万元。

同时，专案组通过对交易平台的核查，查明该赌博网站自2016年以来，通过在国内设立的多个总代理，发展赌博会员近万人，并利用数千个银行账户，将国内赌博人员投注的21亿元赌资，通过第三方支付平台，成功转移至国内外的“安全”账户上，以致大量赌资外流。

日前，主犯杨某和陈某已被法院判刑并处罚金。其他涉案人员正在进一步审理和抓捕中。

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