旺苍县农村信用合作联社关于召开2020年社员大会第一次会议的公告

根据《中华人民共和国公司法》《旺苍县农村信用合作联社章程》规定，经旺苍县农村信用合作联社（以下简称“旺苍农信联社”）理事会提议，决定召开旺苍农信联社2020年社员大会第一次会议。现将有关事项公告如下：

一、会议安排

（一）会议时间：2020年6月23日（星期二）上午9:00-12:00。

（二）会议地点：旺苍农信联社八楼大会议室。

（三）召集人：旺苍农信联社理事会。（四）参会人员：旺苍农信联社全体社员及委托代理人，理事、监事，见证律师，特邀嘉宾。

二、审议事项

（一）审议《同意发起设立四川旺苍农村商业银行股份有限公司》的议案（草案）；

（二）审议《成立四川旺苍农村商业银行股份有限公司筹建工作小组及组成人员名单》的议案（草案）；

（三）审议《四川旺苍农村商业银行股份有限公司筹建工作方案》的议案（草案）；

（四）审议《授权四川旺苍农村商业银行股份有限公司筹建工作小组组织实施<四川旺苍农村商业银行股份有限公司筹建工作方案>》的议案（草案）；

（五）审议《旺苍县农村信用合作联社清产核资、整体资产评估和净资产处置方案》的议案（草案）；

（六）审议《旺苍县农村信用合作联社清产核资基准日至开业期间经营成果处置方案》的议案（草案）；

（七）审议《授权法定代表人出席四川旺苍农村商业银行股份有限公司创立大会和股东大会并签署<发起人协议书>及相关法律文书》的议案（草案）；

（八）审议《旺苍县农村信用合作联社原社员股金处置意见》的议案（草案）；

（九）审议《旺苍县农村信用合作联社2019年度股金分红方案》的议案（草案）；

（十）审议《旺苍县农村信用合作联社2019年度财务收支情况及2020年度财务预算方案》的议案（草案）；

（十一）审议《旺苍县农村信用合作联社2019年度利润分配方案》的议案（草案）；

（十二）审议《旺苍县农村信用合作联社章程（修订）》的议案（草案）；

（十三）审议《旺苍县农村信用合作联社2019年理事会工作报告》的议案（草案）；

（十四）审议《旺苍县农村信用合作联社2019年监事会工作报告》的议案（草案）。

三、参会社员及代理人

为方便会务安排，请拟亲自参加或委托他人参加会议的社员，务必于2020年6月21日18:00前报名登记。报名登记方式及有关规定如下：

（一）拟亲自参加会议的社员，可通过电话联系报名，也可亲自到旺苍农信联社理事会办公室报名登记。

（二）拟委托他人参加会议的社员，应在规定时间内向旺苍农信联社理事会办公室索取并出具授权委托书，确定委托代理人。

（三）根据旺苍农信联社《章程》规定，代理其他自然人社员的股份加本人股份合计不得超过旺苍农信联社股本总额的2%（440万股），代理法人社员股份加本人股份合计不得超过旺苍农信联社股本总额的10%（2200万股）。

（四）根据旺苍农信联社《章程》规定，因股权质押等原因，经旺苍农信联社理事会办公室审核应暂停其表决权的社员，可以列席本次大会，但其所持股份不计入本次社员大会有表决权的股份内，不享有在本次社员大会上的表决权。

四、其他事项

（一）已报名登记的社员和委托代理人，请凭以下手续，按时到会议地点报到并出席会议：

1.自然人社员亲自出席会议的，凭本人身份证明和股权证报到；委托代理人出席会议的，凭合法有效的授权委托书、代理人身份证明和股权证报到。

2.法人社员亲自出席会议的，凭法定代表人身份证明、本人身份证明、营业执照副本和组织机构代码证复印件、股权证报到；代理人出席会议的，凭代理人身份证明、合法有效的授权委托书、法人社员的营业执照副本和组织机构代码证复印件、股权证报到。

（二）联系人及电话：杨晓燕13568372626杜旭18089537033

固定电话：0839-4201622传真：0839-4201622

通讯地址：四川省旺苍县东河镇凤凰路147号

邮编：628200特此公告

旺苍县农村信用合作联社

2020年5月29日

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