法治利剑刺破经济犯罪空间

即将过去的一年是安徽省经济风起潮涌、朝气蓬勃的一年。一年中，股票市场波澜起伏、信用卡交易持续增大、第三产业日益发达、信息化水平逐步提高……然而，违法犯罪却如附骨之蛆般对此进行着侵蚀破坏，安徽省政法机关利剑出鞘，挥斩衍生而出的各种经济罪案，有力地维护了市场秩序，保障了经济安全。

封堵股评“黑嘴”严打“洗钱第一案”

今年6月，合肥市检察院正式以洗钱罪，对有“洗钱第一案”之称的汪健、汪康、赵洪洗钱案，提起公诉。汪健、汪康、赵洪分别是北京首放投资公司总经理汪建中的二哥、三哥和前妻弟弟。

在股评界颇有名气，后被股民称为“黑嘴”的汪建中涉嫌通过“先行买入证券、后向公众推荐、再卖出证券”的手法操纵股票市场，非法获利超过1.25亿元。 2008年8月，安徽省公安部门侦查发现，汪健、汪康、赵洪在安徽省境内频频进行的几笔巨额交易恰是与汪建中从股票市场非法所得有关。

6月，随着“黑嘴”汪建中被北京司法机关以操纵证券市场罪追究刑责，安徽省司法机关也开始对汪建中的几名亲属“帮凶”实施收网。

“黑嘴”汪建中操纵证券市场直接侵害了广大股民的经济利益，伤害了股民对市场的信任。而其几名亲属“帮凶”助其漂白“黑钱”更是危害极大，流毒深远，不仅助长了贩毒、走私、贪污贿赂等违法犯罪的嚣张气焰，甚至还造成了经济的扭曲和市场的混乱。

“洗钱第一案”的及时查处，无疑给受害股民吃下一个“定心丸”，其不仅修复了受损的金融秩序，也阻断了上游犯罪企图进一步发展去路，更标志着我国反洗钱工作在法制化和国际化的轨道上迈出了关键的一步,对保障经济体系安全、社会公平秩序有着极其重要的意义。

扎紧银行“钱袋”侦破“巨额套现案”

今年4月23日，一起利用POS机非法套现金额高达1.3亿元的特大非法经营案被合肥市公安局庐阳分局破获，这也是合肥乃至安徽省利用POS机非法套现、垫还款案中涉案金额最大的一起。

公安机关查明，来自砀山的刘某夫妻俩，一个主内，一个主外，在合肥分别以服饰或电气经营部或商行的名义，向工商部门申领注册了6家个体工商营业执照，然后利用这些营业执照向交通银行申领了7台POS机。刘某采用虚假交易的形式进行信用卡套现、垫还的非法经营活动，向客户收取刷卡金额2％至8％的手续费。今年4月23日，合肥庐阳警方将刘某等3人抓获归案。经初步查清，几人非法获利至少有100多万元。

庐阳公安分局经侦大队唐迎军表示，目前市场上流通的信用卡绝大多数是无担保的借贷工具，只要持卡人进行透支消费，银行就必须承担还款风险。而在通常情况下，银行通过高额的透支利息或取现费用来防范透支风险。可是，利用POS机进行信用卡“套现”的行为恰恰规避了银行所设定的高额取现费用，越过了银行的防范门槛，给国家的“钱袋子”带来巨大的安全隐患。不仅如此，这种行为还替恶意透支、信用卡诈骗、地下融资等违法行为大开方便之门，使得近年来针对信用卡犯罪案件呈高发态势。

“4·23”等一系列非法套现案件的侦破，表面上看是打击了游离在法律框架之外的信用卡违法犯罪行为，但本质上是保护了国家银行资金安全和金融秩序稳定。从更深层面上，还震慑了信用卡的违法犯罪，教育公民远离恶意透支和POS机套现，从而从根本上压缩了信用卡犯罪空间。

解救信任危机 摧毁特大电信诈骗

今年8月初，安庆警方接到举报，称在该市种子公司办公楼里有一家名为“精品传媒”的广告公司，平日里公司大门紧锁，20余名工作人员行踪诡异。安庆警方立即展开暗中侦查，发现这家广告公司装有40多部电话机，自今年5月至7月期间，使用了数万元的电话费，全是拨打给台湾地区的长途。

这个打着传媒广告旗号的公司很可能是在从事诈骗犯罪活动，初步判断后，安庆警方及时向省公安厅做了汇报。省委常委、政法委书记、公安厅厅长徐立全和省公安厅党委副书记、常务副厅长陈小平高度重视，要求秘密监控，并协调台湾警方同步行动。

8月25日上午，根据公安部的统一部署，安庆警方突击开展抓捕行动，成功捣毁这个涉及两岸7省市的特大电信诈骗团伙，抓获犯罪嫌疑人及相关人员41名，其中台湾籍16人。

电话、短信、网络等现代通讯方式，在给公众带来交往便利的同时，也给不法分子留下新的可乘之机。垃圾短信泛滥成灾，电信诈骗不断“推陈出新”，广大群众经历一次次深受其害后，在经济交往中变得冷漠，甚至谈钱色变。这场由层出不穷的电话、网络诈骗制造新的信任危机某种程度上阻碍了经济的正常交往。

涉及两岸7省市的特大电信诈骗团伙的成功捣毁，在充分彰显安徽省公安机关打击电信诈骗的能力和决心同时，也让我们看到通讯信任危机正在逐渐消解，电话、短信、网络等现代通讯技术将回归本来功用，成为经济健康发展有力“助推器”。

净化税收环境 围剿最大假发票窝点

今年3月19日，马鞍山警方破获河南周口人王某、李某夫妇非法制造、出售假发票案。在欢庆胜利的同时，专案组没有放松对案件中任何一条隐藏线索的追查，特别是从制假窝点查获的一张名片。民警判断，这张名片的主人彭某以贩卖假发票为生。

果不其然，9月初，彭某从山东潍坊两个联系人“芮红”和“水林”处购买了一包假发票，顺着这条线索，民警们掌握，“芮红”来自马鞍山，其长期在外做生意的丈夫华林安就是“水林”。“水林”的上线是罗大埂，罗大埂的上线是周口市淮阳县的杨强。

10月29日晚，马鞍山市警方与周口警方联手突袭，在一民房里当场抓获5名正在印制假发票的犯罪嫌疑人，现场缴获安徽、河北、浙江、山东等地各种假发票成品、半成品达1200余万份。据介绍，此案也是安徽省公安机关今年开展打击假发票犯罪专项斗争以来摧毁地下制造假发票窝点规模最大的一起。

生活中，不少人有这样的习惯，收到100元、50元的大钞，都会仔细看看，甚至会拿验钞机查一查，就怕收了假钞。可是，对假发票却往往没有足够的警惕性，其实，这些假发票倘若流通出去的话，危害堪比假钞，因为，它不仅会导致每年数百亿元税款的流失，还会造成市场经济的不公，扰乱整个市场经济的秩序。

正因为此，安徽省政法机关与贩卖假发票——这一在黑暗里悄然滋生并不断蔓延的违法犯罪的较量一刻也没有停息。一系列专项斗争的开展，一起起罪案侦破，在有效遏制发票犯罪高发态势的同时，也净化了国家的税收征管环境，捍卫了国家的财经纪律。

构建市场诚信 揪出千万“假牙公司”

2009年10月，安徽金帝生物工程有限公司的法人代表曹俊“不辞而别”，参与该公司项目施工单位的巨额资金被套牢，施工队人员频频集体上访。

在这千钧一发的关键时刻，肥西县公安局经侦大队抽调人员，成立了专案组，从公司股东会组成人员背景资料入手，死死盯住注册资金在金融机构进出流转轨迹，紧紧咬住注册资金的原始归属问题，破云拨雾，条分缕析，通过3个月的艰苦工作，肥西警方于今年1月查明“金帝公司”到工商部门进行注册登记时，虚假注册资本1000万元，骗取工商注册登记。

公司股东足额、如实出资是公司股东应承担的法律责任。肥西县公安局经侦大队许静生分析，虚假出资的公司一旦运营出现困难，资金链条发生断裂，债权人、往来客户和单位内部员工的权益都将得不到应有的保障。因而，虚假出资严重影响着经济运行环境的稳定，增大了社会交易风险成本，极易引发一系列社会问题的发生。

如果说打击其他市场经济衍生的罪案是一种事后救济的话，那么，严惩虚假出资和虚假注册资本便是对经济运行的一种提前保护，它降低了市场交易的风险，从源头上堵截经济运营体上的“漏洞”，保护了债权人和客户利益预期，对于市场信用机制和公平交易秩序的建立意义非凡。·唐迎军许静生本报记者许忠德·

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