积极履行反洗钱责任

近年来，中国银行安庆分行在加快业务发展、提升综合实力的同时，更加注重业务发展与风险防范的关系，把严格落实反洗钱工作义务作为促进业务健康发展的重要抓手，通过加强反洗钱领导和组织体系建设，配备具有较高的业务素质和有效识别可疑交易的能力反洗钱工作人员，编制《中国银行安庆分行反洗钱管理标准化工作手册》，认真做好反洗钱系统技术保障，开启了反洗钱工作“系统做、集中做、专家做”模式。不断夯实基础管理，提升反洗钱工作质量。

今年以来，中国银行安庆分行组织开展“打击非法集资宣传月活动”、关联交易专项自查、涉外异常汇款排查、非法集资治理专项治理、ATM存款交易洗钱风险专项排查和反洗钱专项治理行动。认真履行预防洗钱活动、打击洗钱犯罪、维护金融秩序的责任。

开展各类反洗钱

培训、考试和竞赛

为加强员工反洗钱意识培训，该行通过在反洗钱系统上进行应用培训、柜面操作培训、集中培训、参与上级行视频培训、开展全员反洗钱考试、组织反洗钱竞赛、反洗钱演讲等多种形式活动，组织各营业机构员工集中学习反洗钱方面的法律法规、监管规定、本行反洗钱管理制度及各类反洗钱方面的资料，确保所有员工了解与其自身工作职责相关的反洗钱风险、法律、法规、最新监管要求和规章制度，以及违反反洗钱义务可能产生的风险，提高反洗钱学习效果。今年以来，该行已组织了11次各类反洗钱培训，培训达860余人/次。

开展为期一个月的

反洗钱宣传

此外，该行自9月起在全辖营业机构开展了为期一个月的反洗钱宣传活动。通过柜面宣传、进社区、进学校宣传，向社会公众传输反洗钱工作的重要意义，普及反洗钱知识。各营业机构通过大堂张贴反洗钱标语，散发印制宣传材料，跑马屏滚动宣传、IPTV播放人行合肥中支“反洗钱动漫”片等，营造了全民参与反洗钱的良好氛围，努力夯实反洗钱工作的群众基础，今年已成功帮助3位储户堵截诈骗，避免损失11.5万元，通过对可疑交易以及反洗钱系统无法量化的交易人工筛选、分析，已报送重点可疑报告5份，其中1例已启动行政调查程序，并移送当地公安机关。

积极开展“反洗钱十周年”

宣传活动

在《反洗钱法》颁布十周年之防，为让广大市民提高反洗钱意识，认清洗钱陷阱，具备反洗钱能力，该行还积极开展“反洗钱十周年”宣传活动，充分发挥现有营业场所平台，向社会公众发放宣传资料、利用电子显示屏、多媒体开展宣传，安排专人提供现场咨询讲解;送反洗钱知识进客户单位、社区、学校、商圈、城市中心广场，推进反洗钱宣传在特定领域的深入开展;通过报刊媒体、微信平台等方式进行宣传，积极推动反洗钱工作。

通过一系列扎实工作，中国银行安庆分行努力扩大反洗钱工作社会影响力，普及反洗钱知识，提高社会公众对洗钱和恐怖融资危害的认识，有效预防洗钱犯罪活动，认真地履行了《反洗钱法》赋予的责任。

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