侦办跨境赌博案件73起 查扣冻结资金约4.74亿 合肥打击治理跨境赌博已取得良好成效

5月11日，合肥市公安局召开新闻通气会，通报全市公安机关打击治理跨境赌博相关工作成效和典型案例。截至目前，全市共侦办各类跨境赌博案件73起，抓获犯罪嫌疑人940人，梳理涉案资金流水约4500亿，查扣冻结资金约4.74亿，封堵、摧毁网赌平台、实体赌场110个，打掉支付平台8个，技术服务团伙5个，推广团伙7个。

成果

部门协作联动全链条精准打击

在打击治理专项行动中，合肥警方深入研究跨境赌博违法犯罪的规律特点及类型手段，整合多警种力量资源集中攻坚，依法从严从快进行全链条精准打击，并在打击境外赌博集团金主股东、从业人员、资金服务平台、技术支撑平台、参赌人员、在逃人员等6个方面取得战果突破，接连破获一批重大跨境赌博案件，成功打掉境外多个赌博集团在合肥市的招赌吸赌网络、非法资金通道和网络技术平台，有力震慑了国际赌博集团的犯罪活动。

合肥警方持续加强与金融、网信、彩票监管、商务、文旅等部门协作联动，严格清理境内外涉赌应用程序，持续打击处理涉赌有害网站，细致排查境内企业对外投资、承包工程、劳务合作中的跨境赌博活动情况。组织开展参赌人员综合整治试点工作，做到治安处罚到位、警示教育到位、通报单位和社区到位、列入金融征信到位，对参赌人员形成有效震慑，取得了良好社会效果。

打击治理工作取得成效和重大成果

一年来，合肥全市公安机关聚焦“坚决遏制跨境赌博乱象”的目标，严厉打击、有效管控、打防并举、综合施策，有效遏制了合肥市跨境赌博猖獗上升势头。

接下来，合肥警方将始终保持对跨境赌博犯罪的严打高压态势，会同有关部门加强综合治理、源头治理，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象，维护合肥市经济安全、社会稳定。

同时，合肥警方提醒广大群众认清跨境赌博的骗人本质和严重危害，自觉抵制赴境外或在网上参赌，积极举报跨境赌博涉案线索信息，不断提高防范意识和能力，形成拒赌反赌的良好社会风气，共同净化社会环境。

案件

举报牵出跨境网络赌博“灰色链条”

去年5月13日，合肥市公安局接到举报线索，一个名叫“高洋”的男子利用“太平洋在线”赌博网站，在合肥市大肆发展下线代理及赌客并开设网络赌场。经初步侦查，查实举报犯罪事实的存在，还另外查明“高洋”背后隐藏着一个庞大的境外赌博团伙及洗钱团伙，组织严密、手段隐蔽、人员众多、规模巨大。

合肥警方立即抽调多警种力量成立专案组。经调查发现，该网络赌博网站的服务器位于境外。该网络赌博团伙主要采取视频在线电话和网站电子投注的方式，在国内发展各级代理和会员。

统一收网行动共抓获嫌疑人120人

去年9月20日，合肥警方出动400余名警力在全市范围内开展集中收网行动，当晚共端掉赌博窝点7处，现场抓捕违法犯罪嫌疑人120名，冻结银行卡112张，涉赌资金4124万元。经审查，该团伙共涉及一级代理5人、二级代理5人、三级代理22人，其中一级代理团伙每周的涉赌资金总流水量是1600万元，获利400余万元。

经侦查，该团伙主要通过网银转账和ATM机存款进行赌资结算，自2019年1月至今，该团伙总资金交易流水高达20亿余元，大量资金汇入各类洗钱公司。目前，该案已依法批准逮捕24人，相关工作仍在进一步开展中。

合肥报业全媒体记者 周勇

通讯员 合公新

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