改革启新程 扬帆再出发 ——中煤新集公司上市十周年巡礼 本报记者 鲁 松

2007年12月19日，中煤新集公司股票在上海证券交易所首次发行并挂牌上市（IPO），正式成为A股主板市场上市公司，也是淮南市首家上市公司。公司股票成功上市，奠定了公司以实业经营为基础、以资本运作为平台“两条腿走路”的发展新格局。

上市10年来，该公司股票曾先后被调入上证180、沪深300指数样本股、上证中央企业50ETF，被《证券时报》、《证券市场周刊》分别评选入“2008年度中国上市公司价值百强榜”、“2008年A股上市公司创造价值榜”，公司董事会秘书也被评为“上市公司优秀董秘”等。

公司现代企业治理制度日益完善

目前，公司拥有完善的“三会一层”和董事会层面的四个专业委员会治理体系，建立了议事规则和实施细则。10年来，公司先后多次修订《公司章程》，调整增加了现金分红政策、经营范围等内容，建立了股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则和董事会四个专业委员会（审计委员会、薪酬委员会、提名委员会与战略发展委员会）实施细则，确保公司各项重大事项的合规决策、执行有法可依。

三会事务运作日益规范稳定有序

上市10年来，公司股东大会、董事会、监事会运行规范、有序。公司所有股东大会、董事会、监事会及审议过的重大议案，公司均完整履行了事前报批通知、事中审议记录、事后披露存档等程序，确保所有审议的事项“有留痕、可追溯”。公司共成功召开23次股东大会、78次董事会、44次监事会。所有会议及审议过的重大议案，公司均完整履行了事前报批通知、事中审议记录、事后披露存档等程序，确保所有审议的事项“有留痕、可追溯”。

信息披露工作及时准确

上市10年来，公司按照上海证券交易所规定及时、准确、完整地履行信息披露义务,并代表大股东披露多项临时公告。公司发布的各种公告信息未出现一例重大错误、失误，也未发布过更正公告，高质量、高效率地完成了公司对外信息披露工作。公司2008年年报XBRL实例文档被上海证券交易所评为文档质量较高的上市公司之一，2013年度信息披露工作评价结果被上海证券交易所评为A，2014至2016年虽然因为公司连续亏损或被实施退市风险警示措施，但也被连续评为B（该级别最高级）。

投资者关系日益稳定和谐

上市10年来，公司采用电话、网络、现场交流等多种沟通方式，积极主动回答投资者问题，并借助上证信息公司提供的E互动平台，定期收集、整理平台上投资者提出的问题，及时回复，化解矛盾或误解，并确保信息披露公平、公正。10年来，公司未发生被证监会、上海证券交易所等监管层对公司进行谴责事宜,也未发生一起股东投诉和信息提前泄密现象。

公司内部治理更趋完善高效

上市10年来，按照法人治理规范要求，对全资企业不设股东会，设立董事会、监事会和经营管理层，所有人员由公司委派；对控股企业公司推荐任命董事长、董事、监事及高管；对参股企业按照《章程》规定派驻董事、监事，以最大限度体现公司作为股东的权益。为实现公司发展战略，公司主动退出部分非主业投资项目。公司按照现代企业制度要求，制订了公司对外投资管理办法,逐步规范对外投资企业的运作管理。截至目前，公司收回刘庄矿业2%股权，全资设立了阜阳矿业、智能科技、智谷公司等子公司，投资控股板集电厂，参股宣城发电、安徽省天然气开发公司、安徽省皖能煤制天然气公司等。

积极配合公司控股股东变更事宜

上市10年来，公司共经历了2次控股股东变更事宜。第一次是2009年2月，控股股东由国投煤炭公司变更为国家开发投资公司；第二次是2016年12月控股股东由国家开发投资公司变更为中国中煤能源集团有限公司。对于两次控股股东变更事项，公司均主动配合、积极融入，实现了股东、股权、人员队伍等平稳过渡。随着不断融入中煤集团，公司在法人治理、规范运作等方面不断完善，信息披露、三会事务、投资者关系管理等合规管理事务也更加日益规范。

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