泸州江阳农村商业银行股份有限公司 关于召开2016年年度股东大会的公告

按照泸州江阳农村商业银行股份有限公司（简称“江阳农商银行”）《章程》规定，经江阳农商银行董事会决议，决定召开江阳农商银行2016年年度股东大会，现将有关事项公告如下：

一、会议时间

2017年6月28日（星期三），会期半天。股东（或受托代理人）登记入场时间：8∶30—9∶30；会议正式开始时间:10∶00。

二、会议地点

地点：泸州沣泽苑宾馆五楼沣泽苑厅。

地址：四川省泸州市江阳区酒城大道一段江景北路6号。

三、参会人员

江阳农商银行登记于股东名册的股东（或受托代理人）；见证律师及其他有关人员。

四、会议内容

审议《泸州江阳农村商业银行股份有限公司2016年度董事会工作报告》《泸州江阳农村商业银行股份有限公司2016年度监事会工作报告》《泸州江阳农村商业银行股份有限公司2016年度财务决算报告》《泸州江阳农村商业银行股份有限公司2016年度利润分配方案》《泸州江阳农村商业银行股份有限公司2017年工作规划》《泸州江阳农村商业银行股份有限公司关于蓝田支行购置营业办公用房的议案》，听取《泸州江阳农村商业银行股份有限公司监事会对2016年度董事的履职评价报告》《泸州江阳农村商业银行股份有限公司监事会对2016年度监事的履职评价报告》《泸州江阳农村商业银行股份有限公司监事会对2016年度高级管理人员的履职评价报告》。

如需了解上述审议事项详细内容，请与本行董事会办公室联系查阅。联系人：王女士，联系电话：0830-2392799、13882776063。

五、报名登记

截至本公告之日，凡江阳农商银行登记在册的全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决。

为确保本次大会顺利召开，请拟亲自参加会议或拟委托他人参加会议的股东务必于2017年6月26日18∶00前报名确认。报名方式及注意事项如下：

（一）拟亲自参加会议的股东，请到江阳农商银行董事会办公室登记报名，也可致电：王女士，联系电话：0830-2392799、13882776063（节假日不休）。

（二）拟委托他人参加会议的股东，请到江阳农商银行董事会办公室确定委托代理人，领取授权委托书，填写有关内容并亲笔签名后交受托代理人。

（三）代理其他自然人股份加本人股份合计金额不得超过江阳农商银行股本总额的2%（919.43万股），代理企业法人股份加本人股份合计金额不得超过江阳农商银行股本总额的10%（4，597.17万股）。

六、出席会议

已经报名登记的股东和委托代理人凭以下手续按时到会议地点报到并出席会议：

（一）本人亲自出席会议的，凭本人身份证明和持股凭证报到；

（二）受托代理人出席会议的，凭授权委托书和本人身份证明、委托人持股凭证报到；

（三）企业法人委托法定代表人或其他代理人出席会议，凭授权委托书（需加盖企业公章和法定代表人签章）和本人身份证明、持股凭证报到。

七、注意事项

（一）为确保会议按时召开，请参会股东或受托代理人务必按时到达会议地点，并携带身份证明、持股凭证和授权委托书原件，验证入场。

（二）出席会议人员的交通费、食宿费自理。

八、会务联系

联系人：王女士

联系电话：0830-2392799、

13882776063

邮编：646000

传真：0830-2390550

通讯地址：泸州市江阳区酒城大道一段九号20号楼1-1、1-2号

特此公告

泸州江阳农村商业银行股份有限公司董事会

2017年6月6日

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