农发行马鞍山市分行 扫黑除恶专项斗争 持续深入

2019年以来,农发行马鞍山市分行为深入落实中共中央、国务院《关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》，按照市人民银行、市银保监分局及上级行有关实施方案，深入开展好扫黑除恶专项斗争。

该行党委充分认识开展扫黑除恶专项斗争工作的重大意义，第一时间成立了扫黑除恶专项斗争工作领导小组，行领导牵头，市分行各部室主要负责人作为小组成员。各部门加强沟通协调，各负其责，齐抓共管，切实提高政治站位。辖内各分支机构同时成立相应的领导组织，负责开展本辖区的扫黑除恶专项斗争工作。4月4日，市人行组织召开2019年马鞍山金融系统扫黑除恶专项斗争工作推进会后，该行扫黑除恶牵头部门立即在市分行月度工作会议上向各支行、各部室及时传达人行会议精神，坚持问题导向和目标导向，强化条线管理，狠抓工作落实。辖内各机构紧跟工作要求与会议精神，组织召开工作推进会，推动扫黑除恶专项斗争工作深入开展。

在业务办理过程中，强化重点领域排除工作，该行通过法人面签、电话回访等方式对各类客户开展受益人信息识别，加强对客户主要情况、业务及财务、资金真实状况的调查了解，同时做好客户大额、可疑交易的排查，客户风险等级评定，客户信息重新识别。2019年4月开始，该行按照市人行《开展“现金贷”洗钱及涉黑涉恶风险专项排查工作通知》要求，结合刚上线的网银系统，对辖内客户身份特征、账户特征、交易流水、行为特征进行全面性的排查，严格把关守口，对资金支付和合规性、完整性、有效性等进行审查，强化全流程管理监控。

在做好行内上下协调联动工作机制的同时，该行加强与公检法、银保监分局、人民银行的沟通联系，发现涉及的相关问题后，及时向外部监管部门报告。初步建立了涉黑涉恶线索摸排核查责任制，建立健全紧急联系机制，对扫黑除恶专项斗争工作排查方向和内容进行细化，做好对出现的涉黑、涉恶账户的查询、冻结工作，有效切断黑恶犯罪资金流动渠道，为司法机关依法办案和履职提供有力保障，做到有的放矢，精准打击。

为进一步凝聚反黑反恶共同力量，该行同时加强扫黑除恶专项斗争工作的宣传教育，辖内各机构通过电子屏播放、张贴公告、社区宣传等多种形式，大力宣传线索举报方式、奖励办法以及专项斗争的典型案例、重大成果，提高对“扫黑除恶、弘扬正气、共筑平安”的认知。该行还编制了“马鞍山银行业扫黑除恶小知识”美篇（第2期），线上线下互动，提升宣传时效性和覆盖面。同时，组织员工开展扫黑除恶专项斗争应知应会知识测试，全员参加，营造人人参与、人人有责的良好氛围。

此外，该行还将扫黑除恶专项斗争工作与该行开展的员工异常行为排查、非法集资排查等活动紧密结合，实行“一级抓一级、层层抓落实”，对全行职工进行全面异常行为排查，持续加大对员工八小时内、外活动的监测力度，做到“横到边、纵到底、不留死角”，进一步强化经营管理，提升员工内控合规意识。

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