四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司董事会关于召开2019年度股东大会的公告

经公司董事会研究决定：于2020年6月18日召开公司2019年度股东大会，现将有关事宜通知如下。

一、时间：2020年6月18上午9:00-12:00

二、地点：五鑫财富中心8楼一会议室

三、主持人：李亚林（董事长）

四、会议主要内容

（一）审议2019年度监事会工作报告；

（二）审议2019年度董事会工作报告；

（三）审议2019年度财务决算报告；

（四）审议2019年度利润分配建议意见；

（五）审议2020年度生产经营工作重点；

（六）审议2020年度财务预算报告；

（七）审议关于更换董事的提案。

五、参会人员

（一）公司董事、监事、高管人员；

（二）截至2020年6月17日登记在册的本公司全体股东；

（三）有权出席会议的股东可以书面形式（授权委托书附后）委托代理人出席会议并参加表决，该代理人不必是公司股东。

六、会议登记

有权出席会议的股东持本人身份证、股权证持有卡（代理人须持股东书面授权委托书）于2020年6月17日到公司财资部证券室登记。法人股东出席，须持法人单位公章、法定代表人签署的授权委托书，异地股东可以信函或电子邮件（发送PDF扫描证照）方式登记。

七、其他注意事项

（一）出席会议人员住宿及交通费自理。

（二）联系电话：田俊辉（0816）5344254；

邮箱：283602962@qq.com。

附件：授权委托书

四川省水电集团永安电力公司董事会

2020年5月30日

附件：

授权委托书

兹授权 先生（女士）代表本单位（个人）出席四川省水电投资经营集团永安电力股份有限公司2019年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 受委托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托日期：（注：本委托书复印有效）

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