交行宿州分行拒办一异常开立网银业务

近日，交通银行宿州分行营业厅来了多名年轻小伙，均要求办卡并开通网银，并将转账限额设置到最高。这一举动引起了大堂经理及经办柜员的注意，遂将情况上报给营运主管。

营运主管审核了其中几名客户的身份证件，发现几名客户均来自淮北市，为“00后”。他们为何要办理这么大额的转账网银？为何不在淮北办卡呢？带着这些疑问，营运主管经核实后了解到，这几名客户正是在淮北相山支行办理业务被拒，才辗转来到宿州办理。

在获得此情况后，营运主管旁敲侧击询问客户办理大额转账网银的用途。客户称因在宿州做生意，公司周转需要大额转账。当询问客户是否可提供营业执照时，客户表示没有营业执照。紧接着，营运主管又询问了其公司地址，称银行需要派人上门核实，核实无误后即可办理，但几名客户均面露难色，找个借口便匆匆离开。

发生此事件后，营运主管当即提示柜面及大堂人员提高警惕，要求全员学习应对方法，通过了解客户更多信息来判断客户是否有开通较高额度的网银的需求，一旦发生可疑情况应立即上报，防止风险事件的发生。（记者赵苗苗）

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