摧毁山寨网交平台

随着“电商”发展，网上投资期货交易屡见不鲜，一伙人组成所谓的智囊团借机行骗，他们通过伪造政府批文在网上搭建山寨平台，引诱不明真相的人上当，以骗取钱款。2014年5月下旬，芜湖警方破获了该起网络诈骗案，18名团伙成员落网，涉案金额达2500万元，800多人被骗。

“食指一族”网上交易被骗

家住芜湖市鸠兹家园的胡先生是个典型的“食指一族”，曾当教师的他退休后经常上网购物，后发展到在网上做买卖交易。

2013年12月底的一天，胡先生操作电脑时，忽然接到一个陌生电话，对方是一个有礼貌女子的甜美声音：“您好！请问您做网上电子交易吗？”胡先生想都没想干脆地回答：“做啊。”对方告诉他：“我们这里是一家农产品电子交易平台，你要是愿意进行交易投资，我可以当您的顾问。”

胡先生做过网上电子期货交易，懂得一些程序，对这名女子的话深信不疑，但他没有听说过这家“农产品电子交易”平台，对此很有兴趣，于是咨询起有关事项来。女子耐心介绍：“请您相信，我们有江苏省政府金融办的有关批文，是正规的电子期货交易公司，货真价实，规范操作，保证您能在短时间内赚钱。”

为让胡先生相信，女子建议两人在QQ上聊天，并给了胡先生一个QQ号。胡先生加了女子QQ后，对方自我介绍说：“我叫江某，南京人，安徽师范大学金融系毕业的，在芜湖生活了几年，对芜湖很亲切……”胡先生对半个老乡立马有了好印象，跟对方聊得很投机，聊着聊着，江某把话题引到网上交易投资上，说了几个发财例子的同时，把一份江苏省政府金融办的某农产品电子交易批文贴在QQ上。胡先生看到了之后更加相信，顺着江某的话题，问她操作流程及需要做什么。江某又传给胡先生一份公司操作流程，告诉他按照要求操作。

胡先生完全信任了，在江某的建议下，按照交易程序投入了6万元资金进行农产品期货交易。一个月后，胡先生查看自己的资金账户，果然，一下子赚了近万元。胡先生与江某在QQ上聊天时高兴坏了：“这样的赚钱速度太快了，不费事就赚了这么多。”

“我说的没错吧，如果你再投入更多资金，肯定会赚得更多。”江某顺势鼓动胡先生再投入资金。

赢了利的胡先生完全陷入 “钱从天降”的惊喜之中，对江某充满着感激与信任，更对自己的选择而高兴。几天后，他向亲戚朋友借款25万元投入其中。

胡先生整天埋头在网络投资上，正当他沉浸在不久即将成为百万富翁的兴奋时，行情突然连连下跌。“这是怎么回事？”胡先生有些着急地问江某。江某却很淡定：“网络交易就像炒股有赚也有赔，主要是看产品市场行情。这样吧，如果你觉得不想赔得太多，我建议你尽快出仓，终止交易。”在江某的指导下，胡先生只好出仓，结果损失了20余万元。

投资失败了，钱也损失了，胡先生感到有些郁闷。今年春节期间，胡先生到南京办事，他想起来有个同学在江苏省政府金融办工作，于是向这位同学咨询，一问让他大吃一惊：那份电子交易平台提供的批文竟然是伪造的，而且从2013年10月以来，已经有不少受害人到江苏省政府金融办咨询和投诉了。胡先生这才如梦初醒，原来自己被江某忽悠了。想到此，胡先生登录QQ想质问江某，让她赔偿自己的损失，可江某不知什么时候从QQ上消失了。气愤的胡先生返回芜湖后，立即向警方报案。

“智囊团队”遭遇全军覆没

芜湖市公安局接到报案后，主要领导高度重视，一方面部署警力展开侦查取证，一方面向省公安厅报告案情。

此时，省公安厅已经接到江苏省政府金融办报案。经初步侦查，江苏、安徽很多受害人被这个所谓的互联网“某农产品电子交易”诈骗，被骗几万至几十万，最多达300多万。为尽快破案，摧毁这个虚假的网络交易平台，省公安厅指定芜湖市公安局负责侦办此案。

专案组成立后，省公安厅特别派出专家来到芜湖，协助芜湖市公安局精干警力全面展开侦查取证。办案民警从胡先生联系的江某入手侦查，力求找到突破口，然而江某仿佛人间蒸发没有下落。民警分析，江某很可能是个虚假名字，随后民警对这家“电子商务有限公司”进行调查，结果发现，这只是一个虚拟注册成立的空壳公司，不仅没有任何资金，连工商营业执照上的所谓公司法人代表、办公地点、交易产品等都是虚假信息。

一定要打掉这个犯罪团伙！省公安厅有关领导听取汇报后，要求专案组克服困难，尽快破获案件。

不知不觉一个多月过去了，虽然这家诈骗公司性质渐渐浮出水面，但由于对方狡猾而隐蔽，犯罪团伙成员无固定地点，他们通过互联网等方式跨地区联系，十多个窝点分布在不同地区，各环节分工很细，各有负责人管理，抓捕嫌疑人非易事。

2014年3月初，专案组通过紧锣密鼓地侦查，掌握到该团伙在江苏南京有个窝点，民警当即赶赴南京，在当地警方与有关部门协助下，摸排到这个窝点隐藏在城郊一个居民小区，窝点在4楼一户住户家里，大白天屋内窗帘禁闭。为了解屋内情况，便衣民警没有贸然进入，扮成物业公司人员敲门：“我们是小区物业公司的，收一下清洁费。”房门未打开，一男子十分警觉地反问道：“不是一年交一次清洁费吗？怎么不到半年又来了？”民警与物业人员告诉对方部门换人了，要核对一下。对方把门打开，民警与物业公司人员进入后，一名男子接待。民警让对方出具户主材料。男子说：“我们是租房的。”民警便让物业人员核对房屋信息，自己借机查看房内情况，只见三室两厅的房内，分别有男女青年在操作电脑，嘴里念念有词。

民警掌握屋内情况之后退了出来。专案组综合案情进展情况，决定采取收网行动。为保证抓捕行动万无一失，专案组与南京警方联手制定周密抓捕方案。第二天上午，按照部署，30余名警力将这个窝点包围，部分民警在楼房出口、窗外布控，另外民警直奔四楼窝点。

“叮咚——”民警按响门铃。里面的人十分谨慎地问：“哪一个啊？”“查煤气的。”民警镇定地回答。

门刚拉开一条缝，民警一拥而上，开门男子来不及反应即被民警控制。随即，民警们冲进各房间，刹那间，屋内像炸锅一样，几名男女慌忙四处逃窜。早有防备的民警里应外合，将屋内人员全部拿下。

这一仗抓获8名主要涉案嫌疑人，收缴一批用于作案的电脑、账本、银行卡和手机等物品。紧接着，警方乘胜追击，5月下旬，随着最后一个窝点被捣毁，由18名平台管理人员和交易代理人员组成的“智囊团队”全军覆没。

经审查，短短半年时间，该团伙诈骗金额高达2500万元，800多名受害人被骗。

“山寨平台”设下迷你骗局

“我以为找到一条发财之路了，没想到这么快就被公安机关查获。”面对审查，团伙成员叶某后悔莫及。

年近40的叶某原来是南京一家单位的公务员，由于性格、能力等原因，一直没有得到提拔。眼看身边同龄人纷纷被委以重任，自认为学历研究生、头脑灵活的他心里很不平衡，决心独辟蹊径，另找一条发财之路。

2013年10月初的一天，叶某与老同学聚会，老同学赵某问起叶某的工作情况。叶某叹了一口气说道：“混到现在，没有混出什么名堂。”赵某便开导说：“何必在一棵树上吊死啊？只要有胆量，到社会上闯一闯，会有收获的。”是啊，自己还年轻，头脑也不笨，为什么不到社会上闯闯呢？

叶某没有做生意的经验，一时拿不定主意干什么。赵某建议：“现在网络生意很火，我有个朋友在网上做农产品交易，赚了不少钱呢！”叶某来了兴趣，当即让赵某介绍自己加入这个公司。于是，在赵某推荐下，叶某成为“电子商务有限公司”的一员，此刻他并不清楚这个公司是真是假。经过简单培训后，叶某成了业务员，在“经理”的安排下，通过网上QQ、微博，向投资者介绍“产品”，自己按照“业绩”得到分成。

时间不长，有些投资者感觉被骗，便质问叶某忽悠他们。叶某也发现这个公司有问题，便询问其他业务员。然而，业务员们或“不清楚”，或遮遮掩掩。于是，叶某去问经理，经理也不避讳，干脆告诉他本来就是个虚拟平台。看到叶某满脸疑惑，经理笑着说：“只要来钱，管他什么生意。再说即使有事也是我担着，你尽管放心做业务就行了。”叶某听着经理的话，想着不太费事就分成，决定继续做下去，直到被公安机关抓获才后悔。

像叶某一样，大多数嫌疑人是奔着挣大钱而去的，这些人分别来自江苏、河北、安徽……加入公司后，被人操控屡屡实施诈骗。

该团伙主要嫌疑人伪造江苏省人民政府金融办的批文，通过代理公司在芜湖成立“某电子商务有限公司”，在互联网上搭建“农产品电子交易平台”，使人感觉这是一家正规的公司，其实根本没有与现实行情相连，里面的商品、价格均为主要嫌疑人在后台操控的虚假信息。他们安排业务员通过网上QQ、微博聊天，以农产品期货交易为幌子进行网络诈骗。他们一方面通过各种渠道非法获取公民信息，另一方面通过网络与各地“代理平台”联系，一旦有人上钩，使用事先准备好的“语录”，给受害人打电话、QQ聊天、微博及微信聊天，诱使受害人上网做投资交易。先给受害人一些甜头，然后再通过“老师”、“顾问”指导等方式，让受害人加大投入，最后使其血本无归。

短短数月，交易资金达2500万元，受害人多达800多名，其中上海一名受害人在这个平台上被骗130多万元。由于这种方式具有很大的隐蔽性，一般人认为投资输了，少有报案。

警方提醒

随着网上交易日益活跃，很多人从事网上投资理财，但是，网上骗局也随之花样百出，防不胜防。一些所谓的“网上电子交易平台”，其实后台人为操控。这些“山寨”电子交易平台具有很大欺骗性，所有的行情信息都是投资公司伪造的，客户进行的一切交易均为虚假行为，公司会在后台操纵交易，让投资人亏得血本无归。网上投资交易骗局多，群众如果要进行投资，一定要选择正规交易所，无论骗子手段如何、招数怎样，只要提高防范意识，就能够避免“中招”。

张红  王勇

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