交行宣城分行扎实开展 扫黑除恶专项斗争工作

本报讯近年来，交通银行宣城分行认真组织落实银行业扫黑除恶工作要求，通过开展一系列行之有效的措施积极部署开展扫黑除恶专项斗争工作。

完善组织，强化领导。该行对扫黑除恶工作进一步进行分工部署，加大员工日常行为排查及管控力度，跟进各条线此项工作的落实情况，全面落实贷款“三查”及风险管理审慎经营要求，做实做好扫黑除恶专项斗争。

多措并举，消除隐患。该行坚决防范黑恶势力插手银行，坚决遏制黑恶势力向银行蔓延，坚决防止行内员工参与黑恶势力，一是按月排查相关条线员工参与非法集资或违规参与民间借贷情况。重点排查员工是否有涉黑涉恶活动，是否有业务涉及黑恶势力，是否与涉黑涉恶的第三方机构有合作。二是结合日常风险管理工作，做好大额可疑转账排查。核实客户资金交易是否与黑恶势力有关联。三是持续加强信贷、账户等业务审查审批，对该行目前存量信贷业务、账户排查，核实是否涉及黑恶人员信贷业务及账户。四是利用反洗钱监测手段，对与黑恶势力有关联的可疑交易和可疑客户开展排查。

积极配合，巩固战果。目前该行账户查询、扣划和冻结等业务分为线上总对总与线下网点两种方式，在网点线上操作中，该行网点能够积极配合相关部门的调查取证及查询、冻结、扣划工作。首先做好核对工作，对检查部门人员相关证件与出具的相关证明检查是否真实有效，绝不允许非有权部门对客户资金进行查询冻结等操作。其次将查冻扣业务放在首位，必要时开通绿色通道，第一时间对相关涉案账户进行处理，预防涉案账户资金转移。（帅文静）

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