利用快递跨省销假烟 警方以货查人揪黑手

◎网络涉及四川、广东、福建等地

◎快递发货，每次发货少但发货频繁

◎“大哥”隐藏幕后，成员无固定联系方式

□刘超 王弘凯 四川法制报记者 吴显云

一包硬盒中华烟零售价50元，进价才15元；一包硬盒玉溪烟零售价21元，进价只有8元……假冒伪劣香烟充斥着市场，严重扰乱了正常的市场秩序，资阳市公安局雁江区二分局刑侦大队经侦中队近日成功打掉一个销售假冒香烟的窝点，该窝点涉及资阳、眉山、宜宾、广州、漳州等省内外等地，涉案金额高达300余万元。

可疑账本牵出大案

今年6月7日，民警在侦查中发现，位于雁江区的某副食店长期贩卖假烟。该店曾多次被烟草专卖局处罚，但屡教不改。民警联合雁江区烟草专卖稽查人员果断出击，在犯罪嫌疑人詹某、张某的副食店和住处现场查获硬盒中华、软中华、红河V8、硬盒玉溪等数十个品种的假冒香烟共计80余条。

同时，现场一本记录着多人名单、电话、账目的红色笔记本引起了办案民警的注意。詹某交代，该红色笔记本是其用来记录假烟销售额以及联系该假烟销售团伙的信息，笔记本上共有联系人9个，电话号码20余个，QQ号码10余个。

各地销售假烟案件露出了“冰山一角”，这是一起隐藏较深且涉及网络售假的案件，涉案金额巨大。警方随即成立了专案组展开调查。

神秘快递透露线索

这个团伙是如何组织、销售假烟的？专案组对笔记本上的QQ和电话号码进行梳理、侦查。然而，该犯罪团伙隐蔽性较强，且较为分散，成员之间用来联系的QQ和电话都是不固定的，侦查工作举步维艰。专案组经过分析、研判，确定了“以货查人”的侦查思路，就是先弄清假烟的运送渠道，再挖掘案件源头揪出幕后大佬。

终于，几张从广州发来的快递单映入了侦查人员的视线，一般的快递单寄件人和收件人地址、姓名、联系电话都应该清晰，而这几张上则只有唯一的信息：“收件人张女士”。根据这个线索，民警进一步侦查。在证据面前，犯罪嫌疑人詹某、张某吐露了真相。

原来，他们销售的假烟是由一个姓李的福建男子从广州通过快递发送过来的，每月发送3至4次，每次1至2箱，然后他们通过零售的方式销售假烟，且他们只是犯罪嫌疑人李某的下家之一，该团伙还销售假烟至眉山、宜宾、广元等地。

“带头大哥”幕后操纵

经过3个多月的侦查，该犯罪团伙的犯罪过程脉络逐渐清晰。该团伙的上线是以李某、王某为首的福建人，此二人长期活动于漳州、广州、成都等地，李某负责从广州发送假烟至资阳、眉山等川内二级城市，王某负责在成都周转假烟和省外市场，在各地发展假烟经销商，建立假烟销售点。

该假烟销售团伙的特点是：一是组织性强，涉及面广；二是反侦查能力强。都是利用不固定的电话和网络先联系，利用快递发货，每次发货少但发货频繁，容易躲过稽查部门的视线；三是幕后操纵者不直接出面，发货靠快递，收款靠账户，快递、账户都不泄露自己的信息。

针对掌握的信息，专案组摸清了主要犯罪嫌疑人李某的活动地点，于10月24日将其抓获。

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