公司简称：博瑞传播 证券代码：600880 编号：临2014-012号成都博瑞传播股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●股东大会召开日期：2014年3月11日上午10：00，会期半天

●股权登记日：2014年3月5日

●是否提供网络投票：否

一 召开会议基本情况

1股东大会届次：2013年年度股东大会

2股东大会召集人：公司董事会

3会议召开日期、时间：2014年3月11日上午10：00，会期半天

4会议表决方式：现场投票方式

5会议地点：公司5号会议室（成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼）

6公司股票涉及融资融券、转融通业务：公司股票涉及融资融券、转融通业务，相关人员出席本次会议应按照上交所关于融资融券业务试点的有关规定执行。

7股权登记日：2014年3月5日

二 会议审议事项（一）提交本次股东大会表决的议案

1董事会2013年度工作报告；

2监事会2013年度工作报告；

32013年度利润分配及资本公积金转增预案；

4关于2013年度日常关联交易完成情况及2014年度计划的议案；

5关于提名张福茂先生为公司非独立董事候选人的议案；

6关于修订公司《章程》部分条款的议案；

7关于修订公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》部分条款的议案；

8关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案。

本次股东大会将听取公司独立董事2013年度述职报告。（二）特别说明《关于修订公司<章程>部分条款的议案》《关于修订公司<未来三年（2012年-2014年）股东回报规划>部分条款的议案》须以特别决议经代表三分之二以上表决权的股东通过。

三 会议出席对象

1在股权登记日持有公司股份的股东。凡2014年3月5日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席2013年年度股东大会，也可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决。该委托代理人不必是公司股东。

2公司董事、监事和高级管理人员。

3为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。

四 会议登记方法

1凡2014年3月5日交易结束后被中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加本次会议。

2符合上述条件的股东于2014年3月11日上午10：00前到本公司董事会办公室办理登记手续。股东也可用信函或传真方式登记(信函邮戳和传真到达日应不迟于2014年3月10日)。

出席会议的自然人股东应持本人身份证、股票账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；委托代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）；法人股东委派的本次股东大会出席人应持出席人身份证、法定代表人授权书、法人营业执照复印件、法人股东账户卡（融资融券信用担保户并持开户证券公司委托书）办理登记手续。

3登记地址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼。

五 其他事项

1与会股东住宿及交通费自理；

2联系电话：028-87651183、62561387

联系人：王薇 熊韬 刘宁波

传 真：028-62560793

邮 编：610063

地 址：成都市锦江区三色路38号“博瑞·创意成都”大厦A座23楼

● 报备文件

公司八届董事会第二十次会议决议

● 附件《授权委托书》

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司董 事 会2014年2月15日

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人/本单位出席成都博瑞传播股份有限公司2014年年度股东大会，并代为行使表决权。委托人： 身份证或营业执照号码：委托人股东账号： 委托人持股数：受委托人姓名： 身份证号码：委托人签名： 受委托人签名：委托日期：委托人对本次股东大会议案的授权表决情况：1、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投赞成票；2、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投反对票；3、对召开股东大会通知公告所列第（ ）项议题投弃权票。注：1、若委托人对本次股东大会议案审议事项不作具体指示，受托人可以自行表决。2、本授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。单位委托须加盖单位公章。来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

国内统一刊号 CN51-0043 邮发代码 61-102征订：028-86968486

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