公司简称：博瑞传播 证券代码：600880　编号：临2014-007号成都博瑞传播股份有限公司七届监事会第十七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

成都博瑞传播股份有限公司七届监事会第十七次会议于2014年2月13日上午在公司4号会议室召开。会议由监事会主席李志刚先生主持，全体监事出席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议全票通过如下决议：

一 监事会2013年度工作报告

二 公司《2013年年度报告》全文及摘要

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2013年年度报告全文和摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观、真实反映了公司2013年度的财务状况、经营成果和现金流量。

三 公司《2013年度财务决算报告》

四 公司《2013年度利润分配及资本公积金转增预案》

五 关于2013年度日常关联交易完成情况及2014年度计划的议案

六 关于聘请四川华信(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

七 关于审议公司《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

八 关于审议公司《2013年度内部控制评价报告》的议案

根据《内控规范》和《内控指引》的有关规定，监事会对公司内部控制自我评价发表意见如下：

1公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2公司内部控制组织机构基本完整，内部评价小组及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

32013年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制在重大事项上符合全面、真实、准确的要求，反映了公司内部控制工作的实际情况。

九 关于修订公司《章程》部分条款的议案

十 关于修订公司《未来三年（2012年-2014年）股东回报规划》部分条款的议案

特此公告。

成都博瑞传播股份有限公司

监 事 会

2014年2月15日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

国内统一刊号 CN51-0043 邮发代码 61-102征订：028-86968486

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