成都虹波实业股份有限公司2013年度股东大会决议公告

成都虹波实业股份有限公司2013年度股东大会，于2014年3月31日下午1:30在公司多功能厅举行。到会股东持股总数为6604.54万股，占总股本7204.29万股的91.68%，符合《章程》规定，大会有效。受董事长李渝先生委托，会议由副董事长阙兴正先生主持，大会完成了会议公告的全部内容。到会股东100％通过公司董事会工作报告、公司2013年度财务决算和2014年度财务预算的报告、公司2013年度利润分配方案的报告。公司2013年经营成果经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，合并净利润为-4,666,227.24元，累计可分配利润－12,309,519.11元，本年度不进行股利分配。到会股东100％通过关于修改《公司章程》的报告。到会股东100％通过公司董事会、监事会届满改选的报告，选举了新一届董事会、监事会成员。经选举，李渝先生、阙兴正先生、许火耀先生、于洋先生、陈高游先生为公司第八届董事会董事；钟炳贤先生、林浩女士、唐博先生为公司第八届监事会监事，陈琼女士、罗智敏女士经公司第十届第四次职代会选举为职工监事直接进入监事会。会议通报了公司第八届董事会第一次会议、公司第八届监事会第一次会议决议。经第八届董事会、监事会第一次会议选举，李渝先生为公司董事长（法人代表）；钟炳贤先生为公司监事会主席；聘任张建新先生为公司总经理，聘任陈高游先生、高观金先生、陈涌先生、罗屹先生为公司副总经理，聘任彭明高先生为公司财务负责人。特此公告。

成都虹波实业股份有限公司

2014年4月8日来源:《金融投资报》 http://jrtzb.com.cn/

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