阜阳国祯燃气有限公司2017年临时股东会会议决议公告

阜阳国祯燃气有限公司（以下简称“公司”）2017年临时股东会会议于2017年9月15日上午9时在合肥市高新区科学大道83号恒悦国际外商俱乐部酒店会议室以现场方式召开，本次股东会由董事会召集，会议通知已于15日前以公告、邮件等送达方式发出。现场参会的股东包括安徽国祯集团股份有限公司、阜阳国祯能源开发有限公司及2名自然人股东,共代表公司表决权总数86.29%。会议由董事长李炜主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经代表公司表决权总数86.29%的股东表决形成如下决议：

一、审议通过《关于提请股东会免去刘莎公司董事职务的议案》，决定免去刘莎公司董事职务。

二、审议通过《关于提请股东会选举李松珊担任公司董事的议案》，选举李松珊担任公司董事职务，董事任期与本届董事会一致。

特此决议。

阜阳国祯燃气有限公司股东会

2017年9月15日

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