非法搭建交易平台 诈骗1407万余元 两被告人分别获刑八年半

本报讯非法搭建大宗商品交易平台，招募业务员冒充“白富美”引诱被害人进入平台投资，99名被害人合计被骗1407万余元……近日，中国裁判文书网公布一起利用非法大宗商品交易平台实施诈骗的案件，两被告人被合肥中院依法判刑。

99人被非法平台骗1407万余元

2015年左右，被告人周春阳、杨维国购买了UTS通用贵金属外汇交易系统并接入第三方支付平台，非法搭建了百宏大宗商品交易平台（以下简称百宏平台），云南广融大宗商品交易平台（以下简称广融平台，前身为百宏平台）；陕西鑫瑞达大宗商品交易平台（以下简称鑫瑞达平台）。周春阳、杨维国将张翅鹏（已判决）发展成其下线代理商。

自2015年6月开始，以张翅鹏为首的诈骗集团，利用业务员冒充“白富美”在社交网站寻找被害人，以“交朋友”、“谈恋爱”为名，通过QQ聊天与对方联络感情，引诱被害人进入平台投资。被害人入金后，分析师根据行情预测，直接或通过主管、业务员向被害人“反向喊单”，并通过“频繁操作”、“止盈不止损”等方式致使其亏损，业务员则同步跟进，安抚被害人情绪，利用其急于翻盘的心理，劝说其不断加金，从而产生更大亏损。

在明知张翅鹏等人诱骗被害人在上述平台入金、并采用诈骗手段恶意导致被害人亏损的情况下，周春阳、杨维国仍然将百宏平台、广融平台和鑫瑞达平台提供给张翅鹏使用，并与其按比例瓜分被害人资金亏损。据统计，以张翅鹏等人为首的诈骗集团通过上述手段，诈骗余某、李某等99名被害人合计14072788.55元人民币。

“非法经营”辩护意见不成立

庭审中，被告人杨维国辩护人认为本案应定性为非法经营罪，不过，这一辩护意见法院未予采纳。

办案法官表示，经查，案涉广融平台、鑫瑞达平台等所谓“现货”交易平台，并非其对外宣告的“现货”交易平台，而是表面上以期货交易为掩护，实质上为被告人实施诈骗的犯罪提供基础的非法平台。

据介绍，非法经营，客观也应属于一种经营行为。但是，案涉所谓“现货”交易平台，交易的对象并不存在，是依托于国际行情图制造期货交易的假象，不属于经营期货的行为。张翅鹏等人利用非法平台，虚构网络交易的事实，引诱被害人以投资的形式处置自己的财物，再通过重仓交易、频繁交易、反向喊单等方式诱导被害人亏损，进而达到非法占有被害人钱款的目的，实际属于诈骗。

合肥中院经审理认为，被告人周春阳、杨维国伙同他人以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，诈骗他人财物共计人民币14072788.55元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪。被告人周春阳、杨维国在共同犯罪中起主要作用，系主犯，按照其所参与的全部犯罪处罚。两被告人分别被判处有期徒刑八年六个月，并处罚金人民币十五万元。

（合肥报业全媒体记者 李后祥）

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