临清工行协助公安破获一起团伙贩卖银行卡案件

齐鲁晚报记者王旭奎通讯员史华

工行临清支行“警银联动”成功破获一起团伙流窜虚假开立银行卡案件。中国工商银行临清支行凭借高超的业务技能和职业敏感性,严把开户关,成功堵截团伙流窜虚假开卡。临清警方快速出警,迅速抓获嫌疑人并捣毁团伙窝点,案件在进一步审理中。

工行临清支行营业室负责人薛主任介绍说,3月24日上午,两名操外地口音的年轻男子来到该行营业室申请办理银行卡。网点大堂人员问询并查看身份证了解到两人分别是湖北省汉川市和仙桃市人,就按照“五问两查”开户原则要求客户出示身份证以外的其他证件,两人均出示了盖有“临清某某服务公司”公章的工作证明。薛主任通过“e企查”查询到驻地确有“临清某某服务公司”这个单位,这时客户主动提供该公司联系人手机号要求银行联系查证,电话里该公司“联系人”自称在该公司负责人事工作,名叫李阳,并表示公司确实有新员工需要开立银行卡用于发工资。薛主任考虑到接听电话人员同样也是外地口音且电话号码是湖北的,感觉很不正常,凭着职业敏感性,她回到办公室自行查询联系到该公司的办公电话进行核实,核实情况是公司近期没有招工也没有李阳这个人,薛主任遂确判定这两人是虚假办卡,随即报警,同时将该情况报告支行办公室和其他网点,提醒大家防范开户风险。仅仅10分钟后,公安人员赶到网点,核实情况后将两人带走。

据悉,此案为不法分子团伙流窜作案,盖有“临清某某服务公司”公章的工作证明系伪造,除上述两人“栽”在工行网点外,当日另有两人在中国银行网点内被公安人员控制带走,目前临清警方已将这个团伙在临清的窝点予以捣毁,案件在进一步审理中。

工行临清支行办公室负责人表示,该事件是2020年10月份开展“断卡”行动以来,该行配合公安机关成功将犯罪嫌疑人现场抓获的一次成功范例。下一步,该行将进一步加强柜面员工技能培训,引导柜面工作人员严把风险关,严守开户风险源头,有效防范、堵截金融风险事件发生,为建立和谐、安全的金融生态环境贡献力量。

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