非法集资典型案例一（选编）

芜湖市非法集资新闻宣传活动开展以来，受到了不少市民的关注。根据我国法律法规规定，非法集资不受法律保护，参与非法集资风险自担。为进一步提高社会公众对非法集资的防范意识和识别能力，从即日起，我刊将陆续选登防范和打击非法集资方面的典型案例，帮助广大市民规避风险、识别骗局。

芜湖诚邦投资管理有限公司集资诈骗案

该案是芜湖市首例外籍团伙流窜实施的集资诈骗案，已于2017年12月公开宣判。

性质：集资诈骗

方式：注册成立空壳公司、虚构投资项目。利用网络图片骗取被害人信任，以扩大生产建设为名集资诈骗，专门骗取中老年投资者。

案情：2015年年底，李某等5人根据事先预谋，在芜湖注册成立芜湖诚邦投资管理有限公司。通过在网络上下载的生态农庄宣传照片，该团伙印制了虚构的湖北萃然生态旅游开发有限公司的宣传资料，他们向中老年人发放宣传资料，谎称在湖北有生态旅游基地，现为扩大生产经营需向外融资，并许诺高额回报，声称投资7000元，3个月后便可拿回10000元。

短短3个月时间内，李某等人共骗取芜湖市180名受害人200余万元，而骗得的资金当日便进行了瓜分、挥霍。

定性和处罚：2017年12月，芜湖市镜湖区法院公开宣判，李某等五人构成集资诈骗罪，分别判处六至十二年不等的有期徒刑。

案件分析：本案中，五名犯罪嫌疑人均来自外地，属于外籍团伙事先预谋、流窜各地实施的集资诈骗犯罪。在各地作案时，他们使用虚假姓名，进行虚假宣传、许诺高额回报为诱饵，专门针对中老年人进行集资诈骗。据犯罪嫌疑人供述，选择欺骗中老年投资的原因是：1.中老年人没有防范意识，容易相信别人；2.中老年人群聚集效益明显，短时间内通过口口相传方式可以拉拢更多投资人；3.中老年人不愿意将自己的投资方式告知子女和警方，怕因为投资受损被家人责备。

警方提示：此类流窜作案团伙都是外地人在本地作案，声称在外地有大型公司和项目需要融资，而各种公司的宣传资料都是从网上下载来欺骗投资者的。广大中老年人一定不要轻易相信，提高防范意识，管好自己的口袋。

记者 汤荣汛

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