利剑斩断传销链——鸠江警方侦破“1040工程”特大组织领导传销案

一次性投资69800元，一年后可获得1040万元的高额回报。你相信天上真会掉下如此大的“馅饼”吗？可真有人信了。今年4月，鸠江警方在工商部门及相关警种的配合下，成功侦破“1040工程”特大组织、领导传销案，捣毁传销窝点10余个，16名传销A级头目落网，300余名深陷传销组织的人员分别被教育、遣返。

小区住着一些神秘人

2013年9月，江城被炎热包围着。

一天上午，鸠江公安分局官陡派出所的几位民警走进鸠兹家苑小区，对居民进行防范诈骗、盗窃、传销宣传，并动员群众发现异常向警方举报。居民刘师傅听着民警介绍案例、防范常识，忽然想起什么对民警说：“最近我家楼上的出租屋有很多年轻人进进出出，奇怪的是，这么热的天，他们个个长衣长袖，还打着领带，挎着皮包。但见到我们很少说话，感觉怪怪的。”

刘师傅话音刚落，旁边几名居民纷纷说道：“我家楼下一户人家也是这样，那些年轻人神神秘秘的……”居民们的议论引起民警警觉，立即向所长汇报。

所长接到民警反映的情况，当即安排民警对这事展开摸排。

便衣民警根据居民说的几户人家情况，来到其中一户门前，敲开门，屋内10几名青年男女正在开会。民警穿的是便衣，没有引起他们怀疑。一位女子问道：“你们有事吗？”民警一边回答想租房来看看，一边到各房间观察。只见房间内陈设简单而整洁，每个房间都有办公桌，电脑、打印机、传真机等办公设备，表面看像是一个公司。

然而，民警敏锐地察觉到，3室两厅的房间不大，但里面的人却不少，尤其是墙上贴着一些励志标语：“今天付出一滴汗，明日收获一桶金！”“只要肯努力，乞丐变土豪！”……民警感到有些不对劲，便问这些人做什么工作。还是那名女子答非所问地说：“我们是有理想、有抱负的人，我们做的是一项伟大工程。”为了避免打草惊蛇，民警没有再问下去。离开后，又来到另一户人家，结果发现，室内陈设、墙上标语一模一样。

案情上报后，引起鸠江公安分局领导高度重视。按照部署，民警又多次对这些住处进行暗访，并分别找到房屋的主人进行调查。很快，调查有了新的发现：这些人分别来自湖南、贵州、江西和安徽其他地市，租房屋时，说是开广告公司。随后，民警又到工商部门调查，发现这些人根本就没在工商部门申请备案。由此证实，这些人并非开公司，很可能是在从事非法传销活动。然而，以往查获的传销组织有一个比较明显的特点——参与传销的人员普遍文化较低，吃住简单，整天上课洗脑，出入受限。而这次摸排情况看，这些人却衣着讲究，举止礼貌，出入随意，住处也很整洁，很少出现喊口号、上课等可疑举动。民警进一步扩大侦查范围，很快查实小区里共有4家出租房里出现类似人员。他们每天专门有人买菜、做饭，其他人员经常外出，只是很少跟人说话，行迹十分诡异。

一个月后，鸠江警方会同工商部门开展联合执法行动，根据摸排情况，对4户人家进行突击检查，当场控制30余人。经审查，这些人果然是从事一种名为“1040工程”的传销活动。但他们似乎早有心理准备，交代自己姓名和身份后，对自己的“上级”和传销组织构架却缄口不谈。民警按照有关规定，对这些参与传销人员进行法制宣传、说服教育后，劝导他们离开芜湖，返回家乡找一份正当工作。

16名传销A级头目落网

查处4个传销窝点后，鸠江警方并未放松警惕，因为这个传销组织内部情况还没有彻底查清，头目仍然逍遥法外，传销活动很可能卷土重来。

不久，警方的判断得到证实。

今年春节之后，鸠江公安分局经侦大队接到举报，鸠兹家苑小区一些出租房入住了大量外地人，其中有很多是前期被劝返的传销人员。得到这一线索后，经侦大队及时成立专案组。为彻底查清传销组织成员情况，专案组没有对窝点进行清查，而是采取“放长线、钓大鱼”的策略，部署办案民警对前期掌握的传销人员信息逐一梳理排查，并在传销窝点附近蹲守，发现可疑线索秘密跟踪调查。

3月初的一天上午，5名衣着讲究的男女走进一个传销窝点。蹲守民警发现，这5人是生面孔，进屋后不久，屋内传出一阵热烈的掌声夹杂着欢呼声，似乎在欢迎他们的到来，一直到下午，5人才离开。民警及时跟踪，见5人乘出租车到湾里街道一家旅馆，径直乘电梯上3楼。民警通过调查住宿登记得知5人姓名和身份信息，他们分别来自湖南、江西，住在3楼几间客房。专案组判断这5人极有可能是头目级人物。专案组没有轻易动手实施抓捕，等待一个更好时机，将其团伙成员一网打尽。

民警从调查那5人入手，经过近3个月艰苦摸排，逐渐查明了5人和另外10余名头目及骨干分子的身份，这个传销组织的组织体系、架构及活动情况也在警方掌控之中，警方决定寻机收网！

4月21日下午，专案组获得重要线索，这伙传销组织10多名A级头目正在市区一茶餐厅聚会。专案组抓住机会，紧急调集经侦、刑警、巡警等大队以及官陡、湾里派出所共50余名警力组成抓捕组，在鸠江区工商部门大力配合下，迅速赶到这家茶餐厅。经过调查，得知这伙人聚会地点在二楼一间会议室。为防止这伙人狗急跳墙，部分民警把守餐厅出入口和楼道，另外民警守在会议室门外。随着指挥长一声令下，20多名民警和工商执法人员冲进会议室。室内10多名传销头目正在显摆业绩，冷不防门被推开，个个惊得目瞪口呆。早有准备的民警里应外合，当场将16名传销A级头目全部控制，查获一批用于传销活动的笔记本电脑、大量传销内容书籍和宣传材料、业绩记录本、开展活动的留影相册以及17余万元现金、存有40多万元的银行卡。

与此同时，民警直扑鸠兹家苑小区，对事先掌握的几处传销窝点进行清查，先后遣返传销人员300余人。

16名传销A级头目落网后，极不配合警方审查，有的声称自己从事的是“正当职业”，是“伟大工程”，有的则死活不开腔，还有的说是朋友正常聚会。分局调集刑警、经侦大队和派出所民警分成16个审查组，采取各个攻破策略，分别对他们进行政策攻心，用证据说话。经过较量，这伙人的心理防线被击破，如实交代了犯罪事实。

原来，这个传销组织之前在合肥一带活动。由于合肥警方打击严厉，2013年9月初，他们从合肥转移到芜湖市，在较为偏僻的鸠兹家苑小区租用民房住下，从事非法传销活动。到芜湖不久，也遭到警方打击，这伙人暂时安稳一段时间，今年春节后，又返回芜湖卷土重来。这个组织有些新规定：不强迫人员加入，用业绩说话，出入衣着得体，举止文明大方。他们打着从事“1040工程”的幌子，以资本运作为名从事传销违法犯罪活动，声称只要一次性投资69800元，一年后便可获得1040万元的高额回报。而16名A级头目，按照五级三阶制的传销模式，大肆进行传销活动，拉拢下线，非法敛财，涉案资金近亿元。

曾经被骗再来骗人

揭开这伙传销头目的经历和陷入传销组织的内幕，不禁让人唏嘘不已。其中出生80后的英美是A级头目之一。本来年轻漂亮的她有一个幸福家庭，丈夫是一名中学教师，有个可爱的儿子，迷上传销后不能自拔，所有的一切都被打破了。

英美的家住在湖南耒阳市一小山村，她原本跟亲戚到广州一家鞋厂上班，三班倒的工作十分辛苦，加上工资不高，心高气傲的她一直想找机会发财。2012年底，一个偶然机会，英美听一个小姐妹说有一个“1040工程”，保证能发财。

当时英美对这个工程并不了解，对小姐妹的话也半信半疑。小姐妹看出英美的疑惑，带着她四处游山玩水，住高档酒店，摆出一副有钱人的架势。英美哪里知道其中内幕，稀里糊涂地跟着小姐妹到处跑，最后来到合肥。在小姐妹的介绍下，英美先交纳了69800元，当即被返还19000元。正当她等待着发财机会时，小姐妹被当地警方抓获，传销窝点被捣毁，英美和一些传销人员被教育后遣返回乡。

回到家乡，英美虽然痛恨小姐妹骗了自己，但她并没有吸取教训，反而觉得自己的钱不能白白被骗，要设法捞回来。于是，她根据积累的一些经验，在当地以“资本运作赚大钱”为幌子，拉拢一些亲朋好友加入传销组织，疯狂发展下线。丈夫是名教师，知道传销是违法的事，多次劝英美不要触犯法律，而英美一心想发财，不仅对丈夫的话置若罔闻，而且嘲笑丈夫。丈夫看着英美走火入魔无法挽回，一气之下跟她离了婚。

英美离婚后，脱离了家庭的束缚，深陷传销不能自拔，凭着能说会道、出手大方，发展了600多名下线，自己的“业绩”随之不断攀升，从一名普通的底层业务员，逐渐成为业务组长、主任、经理，直至成了A级头目。在传销组织中，这些头目分工明确，负责带领传销人员四处旅游、吃喝玩乐、上励志课。由于英美长得漂亮，脸上始终挂着微笑，表面看，她从来不勉强人，给人一种亲切、信赖的感觉，一些人对她的话深信不疑。家乡一名表妹晓梅被英美鼓动后，来到芜湖。晓梅抱着试试看的念头交了69800元，当天就返还了19000元。后来听说传销要受到打击的，便对英美说不想干了。英美二话未说，当着大家的面答应晓梅离开芜湖。其他人员看到这个组织并没有强迫人，还经常被带到各地游山玩水。只要交纳足够的钱，立马得到等级分成。于是，这些陷入传销的人员个个抱着发财致富的念头，在头目的授意下，不断发展下线。

“我知道自己搞传销是违法的事，但我的钱被骗了，有些不甘心，便开始骗其他人。我希望能给我一个宽大处理的机会。”面对民警审查，英美说出了心里话，脸上现出后悔的表情。

目前，涉案的16名传销A级头目均被移交起诉。

警方告诫广大市民：所谓的“1040阳光工程”传销活动，主要利用“杀熟”手段骗人骗钱。因而，千万不要碍于情面抱着先试试看的心理盲目加入，否则会深陷传销泥潭不能自拔，最后只能是害人害己。同时，要提醒周围的亲朋好友提高警惕，防止被骗。如果发现涉嫌传销的组织或人员，或发现自己被骗误入传销，一定要保持理智，设法尽早脱离传销组织，并及时拨打当地110向工商、公安部门举报。

（文中涉案人员均为化名）

张红  丁欢  魏安胜

新闻推荐

举头望明月 两岸一样圆

今天，农历八月十五。在芜湖这座开放的城市里，不乏漂泊的异客。他们为了生活、为了工作无法与家人团聚，唯有托月亮捎去对家乡、亲人的思念。来自中...

芜湖新闻，讲述家乡的故事。有观点、有态度，接地气的实时新闻，传播芜湖正能量。看家乡事，品故乡情。家的声音，天涯咫尺。